【www.gbppp.com--工作总结】
“强二进三”调结构、“用心”开拓争一流
谱写******科学发展新篇章
（2012年1月**日）
各位代表、同志们：
现在，我向大会作行政工作报告，请各位代表审议，请列席会议的同志提出意见和建议。报告分2011年工作总结、2012年形势分析，2012年任务安排三个部分。
第一部分： 2011年工作回顾
2011年，纺织行业还未从原材料价格大幅波动、人民币升值、人工成本上升导致订单急剧萎缩的阴霾中走出，美国、欧州又先后出现债务危机，世界经济深受美欧债务危机影响一蹶不振。面对复杂多变的国际国内经济形势，公司在集团和公司董事会的正确领导下，公司经理层及全体员工，以科技创新为基础，以严格管理为手段，以增创效益为目的，以科学、和谐发展为目标，励精图治攻难题，抢抓机遇求发展，与企业同呼吸，共命运,公司取得了平稳着陆、快速发展的喜人成绩。
主要生产经营指标完成情况：
2011年实现销售收入14亿元，100 %完成年度预算，销售收入较2010年增加3.5亿元，同比增长了33.3 %。
2011年实现利润总额****万元，完成年度预算的****%，利润总额较2010年增加****万元，同比增长了****%。
净资产收益率***%，成本费用总额占营业收入的比率***%，流动资产周转率***次，应收账款周转率***，存货周转率***，经济增加值EVA***元，全员劳动生产率***万元/人，经营净现金流量比率***%，应收账款净额***万元。集团公司要求的11项指标8项完成进度预算，利润总额、成本费用总额占营业收入的比率及EVA三项核心指标未完成进度预算。
总结一年来的工作，主要呈现以下10个特点：
一、销售收入大幅提升
2011年，公司以销售为龙头，坚持诚信致远，互利双赢的营销理念，调整市场结构，开拓差异化市场，以市场需求为导向，以客户为中心，以提高毛利率为目的，围绕“一个核心，一个目标，五大板块”调整营销思路，明确营销新目标，指导和开展营销工作，大力拓展市场，增加销售收入。
我们及时掌握市场的变化，并根据市场变化做出快速反应，编制供、产、销动态计划，本着“综合平衡、整体最佳”的原则，对销售价格、销售品种和销售区域进行动态地优化，努力实现销售、生产、采购机制的快速联动。充分地利用市场调研后，调整了产品结构，降低100支以上纯棉纱的产能和扩大32支以上功能性纱线的生产量，进一步强化功能性、差异化的产品定位，开发功能性纤维面料市场。2011年，全年承接天丝布定单219万米，天竹布定单47万米，埃及 / PM棉布定单52万米，有机棉定单36万米，从而有效绕开了印度和巴基斯坦等新兴纺织大国的竞争，避免了产品滞销、无利润等情况的发生。
2011年实现销售收入14 亿元，其中贸易销售收入**亿元，家纺制品销售收入**亿元，军品销售收入5200万元，出口创汇2242万美元。
二、科技创新活力凸显
一年来，公司以国家技术中心为平台，整合科技资源，不断建立和完善科技创新机制，加大研究开发投入，提高自主创新能力，促进了科技成果的产业化。
在新技术方面，主要针对高效短路流嵌入式复合纺纱、柔洁纺纱两个项目进行攻关，并积极主动地与武汉纺织大学、武汉爱帝高级服饰有限公司、香港福田集团等院校企业紧密合作，进行高效短流程嵌入式复合纺纱的技术创新和产业化推广工作；在新材料方面，对木棉、汉麻两种纤维进行研究开发，并在其中加入羊毛羊绒等天然动物纤维，如在木棉混纺纱中增加3 %的羊绒T/K/WR87/10/03 11.7A、在汉麻混纺纱中增加30 %的羊毛，从而进一步增加纱线的吸湿性、保暖性、透气性、强伸性和回弹性等性能。
2011年，公司产品研发以功能性纤维面料、多喷面料、弹力布等系列产品为研发重点，共计打样产品165个，开发新面料31个，新产品销售收入达到7974.5万元。公司产品由普通纯棉坯布逐步向高支高密转变，由单一品种向功能化、差异化、绿色环保等多品种延伸。目前，高强度纤维素纤维特高支纱及面料的研发，成为公司不断发展壮大的经济增长点。公司生产的高档纺织产品和高档面料以其纱支高、织造难度大、工艺精、质量好而成为当今纺织市场的领跑者。公司“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料及生产技术”、“木棉纤维紧密纺混纺纱及生产技术”、“天竹、天竹系列高档功能性纺织品研发及产业化”项目分别获得国家、省、市科技进步奖。
2011年申报专利37项，其中5项专利被中华人民共和国国家知识产权局授予国家发明专利，公司被湖北省科学技术厅认定为“湖北省首批创新型企业”。2011年10月，经中国科学技术咨询服务中心、襄阳市科学技术协会共同审查并批准，公司与武汉纺织大学联合成立了院士（专家）工作站，为公司后续创新发展搭建了又一新平台。
三、装备水平焕然一新
2011年，公司先后投资1600多万元，引进了5台异纤挑拣机，1套瑞士纱力拉真空调湿定形机，1台瑞士SSM公司并纱机，3台意大利萨维奥自动络筒机、4台瑞士立达并条机、4台太行粗纱机。新设备的引进，不仅提升了公司的装备水平，对新产品的开发以及已开发成功的嵌入纺的批量生产，起到了积极的推动作用，还大大提高了生产效率和产品质量，减少用工，员工劳动强度也明显降低。
异纤挑拣机具有先进的光谱成像仪检测装臵，电脑控制中心可根据原料品质调节工艺参数，快速准确地对原料中的异纤维进行检测把关，对提高产品质量，降低纱疵起到很大作用，很好地改善了人工挑拣异纤维生产效率低、质量不稳定的现状。瑞士纱力拉真空调湿定形机具有调湿、定形、预缩、固色、杀菌的功能，为做强做大差异化产品提供了强有力的保障；瑞士SSM公司并纱机不仅品种适应性强，而且车速快，检测头灵敏度高，生产效率是原有并纱机的1.5倍，解决了并纱工序的生产瓶颈。
四、“两制”运行硕果累累
2011年，公司结合生产经营实际情况，制订了全面推行“两制”的实施方案，3月份下发了《关于按照〈操作手册〉全面试运行“两制”工作的通知》，要求公司各单位和全体员工认真学习“两制”操作手册，并于2011年4月起在公司内按照《操作手册》的规定全面试运行“两制”工作。
在“两制”机制的推动下，各单位积极调整劳动组织，深挖内部潜力，努力控制成本费用，大大提高了生产效率，也实现了“生产经营市场化、管理责任高效化、成本核算精细化、激励考核制度化、修旧利废日常化、小改小革经常化”。前纺车间抓操作，气流纺总产量同比增加了4.9%；后纺车间学技术，用修理代替换件，修理“AC338赐来福”自络捻接电磁阀231个，节约资金达32.34万元；准备车间修旧利废，对损坏的210、230型格罗综框维修再利用，大修钢筘327片，小修509片，节约费用7万余
元。布机车间坚持对探纬器、游星纱传感器、断经传感器进行维修再利用，全年节约资金20多万元；整理车间用塑料板自刻唛板535块，节约费用4万多元。织布分厂小改小革，通过浆纱风机蜗牛壳改造、空压机控制回路增容改造、剑杆箭头与连接螺丝改造及SJ736停经条托座改造，提高了开台效率同时可节约维修费用4万余元。全厂上下从节约一滴水、节省一度电等小事做起，想主人事、干主人活、尽主人责，形成“人人都要算帐、人人都要负责、人人都要当家”的氛围。
五、管理体系健全创新
我们在企业管理过程中，坚持了以人为本的原则，全面推行了精细化管理，制度化管理，信息化管理和人性化管理，依靠科学管理，实现企业的可持续性发展。在企业基础管理工作中，坚持严细的工作作风。管理上讲究严，最大限度地把工作落实到位；在制度上要求细，制度细化、指标量化，检查落实任务责任具体，奖罚分明。
为强化企业管理，企管部年初制定了《公司2011年对标挖潜方案》，各单位广泛开展对标挖潜活动，每月通过经济活动分析会进行讲评，有效地提高企业生产技术水平。
为保证预算指标的完成，2011年完善了跟踪体系，通过办公平台，财务部每天发布《销售收入日跟踪表》，计划部每天发布《中夜班检查情况》，技术部每周发布《原棉质量和外购纱质量情况》，质检部每月发布《综合纱织疵率完成情况》，设备部每天发布《设备检查情况》，动力部每天发布《环境能源检查》。
为完善公司内部控制，审计风险管理部针对性地开展内部审计和采购招标工作，开展招标***次，招标金额****万元，审核采购发票金额****万元；对工程和设备采购合同20余份进行了合同审查。
六、精益管理提质增效
坚定信心 迎难而上 凝心聚力 开拓拼搏
动员和依靠全体职工为公司的持续
发展而努力奋斗
职代会工作报告
各位代表、同志们：
公司八届二次职代会是在公司各项工作持续推进，生存发展面临严峻考验的形势下召开的一次重要会议。
现在，我向大会报告公司职代会、工会工作，请予审议。
一、2009年职代会、工会工作回顾
2009年以来，我们认真贯彻落实省公司六届二次职代会和公司八届一次职代会、六届一次工代会精神，学习实践科学发展观，围绕中心，服务大局，找准定位，认真履职，有效地调动和发挥了广大职工的工作积极性和创造性，为公司的改革发展做出了积极的贡献。
(一)以星级职代会竞赛活动为载体，企业民主管理水平取得新提升
我们不断加强民主管理工作，坚持职工代表巡视制度，组织职工代表对职代会决议落实、集体合同履行、安全生产
－ １ －
劳动保护工作、职代会提案处理落实等情况进行检查。八届一次职代会共征集职工提案件，经过整理、归纳，提案委员会研究立案件，立案处臵率100%，提案答复率100%。
我们修订、完善了《公司厂务公开实施办法》，把职工关心的难点、疑点问题作为厂务公开的重要内容，对公司生产经营方针、发展规划和改革方案、重要规章制度、大宗物资采购和工程招标、干部聘任、涉及职工切身利益的问题等方面全程跟踪，利用局域网、公示栏等不同载体进行公示，认真接受广大职工的监督，民主参与和民主监督的氛围得以不断增强。
我们深化职代会星级竞赛活动，在省电力系统率先引入了职工代表竞选、述职、评议机制。公司名职工代表进行了述职，并接受了职工群众的民主评议，民主管理工作取得了显著成效。09年，公司先后荣获A市和A省“五星级职代会”称号，公司经理李存柱被授予A省“全心全意依靠职工办企业优秀企业家”荣誉称号，并获得A省“五一劳动奖章”。
（二）以发展和谐劳动关系为出发点，依法维护职工权益取得新加强
我们大力推进和完善平等协商和集体合同制度，在《集体合同》的履约期内，利用职工代表巡视检查、职工座谈会、
－ ２ －
问卷调查等多种形式，认真监督集体合同的履约情况，发现问题及时代表职工与行政平等协调，妥善解决。公司《集体合同》、《女职工特殊权益保护专项合同》即将到期，我们通过与行政平等协商，对《集体合同》部分条款进行了修订，并将在本次大会上签订。同时，首签公司《劳动安全卫生专项合同》。
我们关心职工生活，组织开展了以“送安全、送健康、送文化、送清凉”为主题的“四送”活动，分赴各项目部发放健康基金 万元，送去了西瓜、矿泉水、电影光碟等防暑用品和精神食粮。有效开展了“送温暖，献爱心”、“姐妹互帮结对子”、“金秋助学”等帮扶活动。2009年，全年共计慰问伤病职工 人次，救济困难职工2人，共发放救济金万余元，资助名困难职工之女上大学。组织劳模赴进行了观光疗养。
我们推行企业“人性化”管理，在全国电力行业首家实施了“EAP—员工帮助服务项目”。公司工会会同职工教培中心和愉苑心理健康发展指导中心，聘请主讲，为职工提供系统专业长期的心理和精神帮助，引导广大职工快乐工作生活，提高工作绩效。发放员工帮助手册2余本，举办人际沟通、亲子关系、高考中考应对等专题讲座场，各类专业团体辅导
－ ３ －
场，个体和家庭心理咨询余人次。
(三) 以创建“工人先锋号”活动为主线，建功立业活动取得新突破
我们深入开展“三节约”活动，节能降耗初见成效。一是立足施工生产实际，不断加强科技创新。在国投A电厂，推广混凝土“双掺”技术，仅此项工程一年就节约资金26万元。二是加强物资管理，合理周转使用。截止到去年月30日，共计调配各类物资0余万，节约成本0多万。三是从细微处着手，强化日常管理，到去年0月底，公司共累计节约各项资金约0万元。公司获得省电力公司“三节约”活动先进单位称号，分公司获得“三节约”先进集体称号。 我们充分发挥“工人先锋号”的示范、引领、带动和激励作用，为施工生产建功立业。2009年对25个创建集体进行命名表彰，推动了创建活动健康发展。项目施工队荣获国网公司和A省电力公司“工人先锋号”称号，电气女子接线班荣获省总“工人先锋号”称号，、班荣获省公司“工人先锋号”称号。
我们针对电建施工特点，深入研究和探索班组建设的方法和经验，努力提高班组建设水平。在一线班组中广泛开展了“当好主力军、五比争先锋”主题活动。举办了第四届职
－ ４ －
工技能运动会、“工人先锋号”号长能力大赛和锅炉工技术比武等活动，在公司掀起了比学赶超的浓厚氛围。得省电力公司“巾帼文明岗”称号，电气女子接线班荣获A市“十大明星班组”称号。被授予A省“五一劳动奖章”。
我们围绕公司生产经营实际开展了“四抓四比”劳动竞赛。张家口项目部围绕2#机组投产，开展了土建、安装等30多项立功竞赛活动，参赛人员1000多人；项目部开展了抢水压、厂用带电、酸洗等劳动竞赛活动，有效推动了各项重点工程的建设。
（四）以提升素质凝聚人心为目的，企业文化建设取得新提高
我们结合公司的形势、任务，在职工中广泛开展了“咱们工人有力量，咱们工会有作为”主题活动，充分发挥工会工作的优势，用好党政赋予的资源和手段，做好党政所需、公司所求、职工所盼、工会所能的事情，引导广大职工积极为公司发展奉献聪明才智。举办了“咱们工人有力量，同舟共济克时艰”大型专场文艺晚会，用企业精神凝聚力量，鼓舞士气，增强了广大职工战胜困难、勇往直前的信心和决心。
我们组织开展了“爱我中华、忠诚企业”庆祝新中国成立60周年系列活动，举办了国庆专场晚会。组织开展了第
－ ５ －
乘风破浪 敢为人先 为推动公司新一轮创业再立新功
江西赣粤高速公路工程有限责任公司
——工程公司2013年工作会议暨六届五次“职代会”行政工作报告 2
（2013年2月27日）【公司职代会行政工作报告(2)】
各位代表、同志们：
今天会议的主要任务是：认真贯彻党的十八大精神，按照省高速集团、赣粤公司工作会议要
求，全面总结2012年工作，研究部署2013年任务，动员全体员工进一步认清形势，励精图
治，开拓奋进，创新超越，为公司新一轮转型创业再立新功！
下面，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。
一、去年工作回顾
2012年，公司在上级的正确领导下，按照“内抓管理，外塑形象，主攻经营，奋力超越”的
工作思路，攻坚克难，和谐争优，掀起了新一轮创业热潮，取得了优异的成绩。全年工作概
况为“六大亮点”：
1、转思路，发展战略新航向。公司先后召开了发展规划研讨会和工作会议，明确了构建“打
造江西一流高速建养特色企业”一大愿景，争取“争当高速公路养护主力军和建设排头兵”
二大定位，推进“公司主业结构向养建并重方式、经营模式向投资兼承包商、项目建设市场
向非洲海外市场”三大转型的总体发展思路。
2、攻经营，市场开拓新业绩。公司克服业务萎缩、电子招标、前期不顺三大困难，鼓励全员【公司职代会行政工作报告(2)】
经营，全年中标项目9个，中标金额20亿，超额完成了“保八争十”的经营目标任务，取得
了中标额、大项目、含金量三个突破。其中昌西南连接线以6.94亿元、昌樟改扩建ap1标以
4.86亿元分别创下了路基路面总承包和单项合同额最大二项历史记录；河南驻信改扩建中标
1.97亿元，为中原市场取得了“0”的开局。同时公司先后派出16名技术员进驻非洲加纳两
个项目，实现了开拓非洲海外市场“走出去”战略的第一步，此举开拓了全省交通运输系统
的先河。
3、抓创先，项目建设新作为。公司所属井睦三分部荣获一阶段二阶段第一名；德上ap1标全
线率先完成油面任务，并获得三阶段第一名和优胜单位；九江二桥采用钢模控制边线，标准
化建设成为全国样板；寻全a1标多次荣获月度评比第一名；新开工的昌西南连接线正用全力
打造为南昌市地标项目。尤其是德上ap1
。
秀的项目经理、总工及机关内控人员总是跟不上业务膨胀的步伐，合同工多数不能一岗多能，
致使项目管理水平参差不齐，人才结构及储备有待优化；四是核心竞争力还未形成。公司尽
管在省内施工和养护方面有一定实力，但反思自己，技术含量不高、创新精神不强，缺少核
心技术、缺少高新设备、缺少科研团队、缺少拳头产品，使得品牌难以树立，市场竞争不占
优势。
3、信心依然坚持。一是创新是发展之源。纵观公司近五年的发展，每一个骄人业绩的取得，
都是敢于创新、善于创新的结果。当前公司正处于转型升级的关键时期，大浪淘沙，要想不
被淘汰，就需要我们打破传统思维，敢想敢干，大胆创新，用新观念、新办法、新举措开创
新局面；二是战略是发展之道。企业要发展，战略须先行。公司通过多次研讨会，完善了
2012--2015年发展战略为：打造“江西一流高速建养特色企业”一大愿景、争当“高速公路
养护主力军和建设排头兵”二大定位、推进“主业结构向养建并重方式、经营模式向投资兼
承包商、建设市场向非洲海外市场”三大转型、做优“施工、养护、科技、应急”四大特色，
提升“市场开发、项目管理、内控管理、风险防范和核心竞争力”五项能力。我们要矢志不
渝地坚持，咬住青山不放松，推动公司新一轮创业；三是拼搏是发展之本。历史经验告诉我
们，前进道路不可能总一帆风顺，越是困难越是坚持，“努力不一定成功，放弃一定会失败”，
拼搏就是要在压力面前不逃避、在困难面前不低头、在挫折面前不气馁，勇于挑战，敢为人
先，阳光总在风雨后。
三、今年工作计划
2013年工作总体思路：“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。主要工作是：提升五
大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
目标任务是：
1、经营中标额“保8争10” 亿元，利润率不低于5%；
2、完成工程产值8亿元，实现纯利润1800万元以上；
3、养护完成产值8000万元，争取里程拓展到800公里，做出养护特色；
4、昌西南连接线打造南昌市地标项目，九江二桥路面争取鲁班奖，井睦油面建成全省总承包
示范项目；
5、注册资金提升到2.0亿元，市政资质升为一级；
6、公司办公大楼启动改造；
7、安全、信访、廉政三无事件；
8、三大转型、科技创新有新的起色。
具体措施为：
（一）内强管理，提升五大能力
1、提升项目管理能力。一要强化项目前期经营。优化项目班子建设，推行项目经理竞聘上岗
制，科学制定施工组织方案，实行劳务队伍引进（有资质）、主要材料设备等公开招标及公司
审批制度，快速搞好场站建设及备料，及时做好项目前期谋划；二要强化项目过程监督。继
续实行工程月报制和财务、工程及人事定期巡查制，加强每季一次财务审计检查，加强资金
集中管理，试行项目信息化管理系统，全面掌握项目运行状况，发现问题，及时纠偏；三要
强化项目盈利能力。做好项目中标后红线成本预算，严格实行标价分离和经济目标责任制，
继续实行风险抵押制度，深入开展开源节流活动，严格控制人员、车辆、招待费等非生产性
开支，奖优罚劣，全面提升项目效益水平。
2、提升设备租赁能力。一要立足项目，做好保障。继续跟踪做好在建项目、养护的机务保障
工作，加强维修保养、零配件采购和库存管理，做好机务合同工一专多能技能培训，按月及
时收取设备台班费，搞好单车单机经济核算；二要立足增效，及时更新。做好设备体检分类
工作，根据设备使用年限、体检情况、使用频率等报废一批、拍卖一批、修复一批，逐步降
低设备在公司资产的占有率，有选择性的添置或租用部分专用特种设备；三要立足市场，盘
活设备。继续按照市场化运作模式，加大闲置设备对外租赁力度，有条件时进行作业线专业
分包或参与市场承揽业务，挖掘潜力增强设备市场竞争力，提高设备经济效益。
3、提升公司内控能力。一要完善企业化治理。理顺股权结构和隶属关系，同时健全股东会、
董事会和监事会，完善现代法人治理结构；二要完善精细化管理。参照中铁、中交国有企业
的规范管理，引进民营企业的灵活机制，修改公司各类管理制度，各项目、分公司、部门要
认真总结经验，总结出台各项《精细化管理手册》并严格执行，使公司管理水平提升一个新
台阶；三要完善信息化平台。以“高速、高效”为原则，搭建集工程管理、财务管理、人力
管理、设备管理和办公管理等为一体的综合信息化管理平台，实现动态监管，提高办事效率。
4、提升风险防范能力。一要控制合作风险。要吸取广州大九律大桥事件的教训，严禁与个人
或信誉不好的民营企业合作，实行项目经理、关键岗位、会计的派遣制度，加强对合作单位
的工程质量、进度、财务等管控，防止合作项目失控及资金流失，损坏公司形象；二要控制
价格风险。要吸取四川广南项目的教训，以合理单价（利润率不低于5%）为原则，有选择性
地开拓市场业务，认真做好项目投标前的成本测算，避免因中标单价过低带来的风险；三要
控制合同风险。要吸取石吉及其他项目审计的教训，强化合约管理、结算管理、程序管理等，
预防因合约管理不当造成的经济处罚，今后项目所有合同都要报工程部、法律部审核备案。
5、提升人才培育能力。一要完善人力机制。制定与公司发展战略相匹配的中长期人才规划，
建立各类专业人才库，探索人才梯队建设，继续推行干部公开选拔、竞争上岗机制，让贡献
者吃香、有为者有位；二要引进高端人才。针对当前项目经理、总工、会计、科研人员、部
门管理人才等紧缺的现象，引进一批骨干专业技术人才；三要培养自有人才。通过一人多岗、
工作轮岗、项目锻炼等方式，通过耐心引导、教育培训、院校合作等渠道，提升经营管理人
员的综合素质，在学习实践中培养、造就人才。
（二）外树品牌，打造四大特色
品牌是企业的生命。缺乏核心产品的企业，就如“无水之源、无木之本”，难以长远生存和发
展。为此，我们要大力实施品牌战略，做优施工、养护、科技、应急“四大”产品特色，全
面形成企业核心竞争力。
1、做优施工特色。做到“四个一流”：一流进度。进度上要突出“快”字，做到早进场、早
部署、早开工、早行动，倒排工期，加班加点，确保月度或阶段评比名列前茅；一流质量。
质量上要突出“好”字，深入标准化施工，推进精细化管理，使“标准成为习惯、习惯符合
标准、结果达到标准”，精雕细作，精益求精，做成精品示范工程；一流管理。管理上要突出
“严”字，严肃组织纪律、工作作风，加强分工协作和施工现场控制，强化进度、质量、效
益、安全、廉政五大目标管理，打造雷厉风行、脚踏实地的优秀团队；一流形象。形象上要
突出“美”字，把场站建设、文明施工、标准化建设、文化宣传等方面打造成项目的亮点。 今年项目建设任务重，要开展好“品牌建设年”活动，昌西南连接线要按照“四个一流”全
力打造南昌市地标项目，九江二桥路面要争取鲁班奖，昌樟四改八项目打造成亮点景点工程，
井睦油面要建成全省总承包示范项目，其他项目也要争取进入先进行列。
2、做优养护特色。做到“三化”：一标准化。继续完善《标准化手册》，推进养护标准化建设，
统一驻地设计、统一设备标识、统一人员着装、统一施工规范、统一现场管理，确保在全省
养护特色上先行一步；二精细化。
企业职代会行政工作报告
在中国**集团有限公司首届四次职工代表大会上的报告
马明文
各位代表、同志们：
我代表公司向大会作行政工作报告，请审议。
2012年重点工作回顾
2012年是国家'十二五'规划和**集团'三五'规划的第二年，中国**以>科学发展观为指导，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的发展环境，在**集团的正确领导下，公司广大干部职工团结一心、奋勇拼搏，外拓市场、内抓管理，努力防范经营风险，不断提升盈利能力，基本完成了2012年度企业各项经济技术指标，公司生产经营工作保持平稳运行。
一、2012年主要经济指标完成情况
实现营业收入74.56亿元，完成计划的111.83%，比上年增长了1.82%；
实现利润11730万元，完成计划指标的117.3%，比上年增长了13.16%；
合同签约额实现102亿元，完成年计划102%；比上年减少0.03%；
在岗职工收入：36472元／人年，比上年增加3744元，增长了11%；
净资产收益率7.49%，比上年增长0.02个百分点；
资产负债率89.62%，比上年降低0.46个百分点；
检验批合格率、分项工程合格率、单位工程合格率均为100%；
>安全生产指标：工亡事故为零，千人负伤率0.77‰；
重大质量事故、重大设备事故和火灾事故为零；
二、2012年完成的主要工作
刚刚过去的一年，是公司迎难而上、负重前行的一年，由于国际、国内经济形势的不利影响和企业内部管理短板的制约，公司生产经营遇到了极大的困难，经受了严峻的挑战。公司广大干部职工紧密结合自身工作实际，认真落实首届三次职代会提出的'六转'工作举措，全力扭转经济效益下滑的被动局面，努力保持生产经营平稳运行，付出
了无数的艰辛和汗水，做了大量扎实有效的工作。
1、实施'一体两翼'滚动发展战略，全力推进特级资质晋升工作，在调整结构中推动企业转型升级
为有效缓解国内冶金市场持续低迷对企业的巨大冲击，在钢铁行业工程合同份额日益减少的不利情况下，公司及时调整营销策略、改进营销模式，在精耕细作传统主业市场的同时，积极拓展民建、市政、体育场馆建设等非钢领域新市场并取得积极成效，非钢工程合同份额所占公司合同总量的比重呈逐年增加之势（2012年已接近80%），有力地促进了工程板块的转型升级。在强化施工主业的同时，全力推进钢材深加工板块、>房地产开发板块的实施。德龙钢管坚持走高端焊管产业之路，全力实施中心城市战略，不断提高实物质量和服务质量，2012年共生产各类钢管18万吨，实现销售收入近8亿元，尽管仍未摆脱严重亏损的困境，但通过外抓市场、内抓管理和各项降本增效措施的逐步落实，扭亏工作已初见成效。房地产项目稳步推进，**玉峦湾一期已实现销售合同额6.46亿元，二期预定销售工作已于2012年8月正式开始，认购合同额为4398万元。**城东的150亩土地是公司2012年的土地储备，也是公司**玉峦湾的姊妹项目，该项目的立项和规划审批工作已近尾声，可以满足公司下一步房地产业务发展需要。
有序推进特级资质的晋升工作。以'晋特'工作为主线，依据《项目管理信息化建设奖惩制度》，督促各项目部和二级公司及时完成数据录入并保证数据完整，多次模拟专家现场考评演练。经历了两年的准备工作，通过了**专家组'晋特'初审检查工作，目前集团'晋特'再审及申报工作正全力推进。
2、实施阵地式开发战略，有序推进开发区域的扩展延伸，合同签约实现既定目标
公司在稳固占领**市区城市基础建设项目和**、**及各新城、新区建设市场的同时，进一步加大了**、**、**等地区建设项目的开发力度并取得了明显成效。在兼顾做好东北黑、吉两省的重点区域项目跟踪的同时，着重开发西北市场，并在**、青海、宁夏等地区取得了市场新突破，为企业营销空间的持续拓展和百亿规模的实现奠定了良好的基础。
2012年，面对残酷的市场环境，公司两级营销团队不断创新营销思维、完善营销体系、改进营销手段、甄选营销信息，持续稳固老市场，大力开拓新市场，进一步扩大了市场份额和**品牌的影响力。全年共签订合同额102.06亿元，其中：施工合同额89.76亿元（非钢工程合同77.94亿元、海外合同0.03亿元），产品加工制造类合同10.75亿元，房地产板块合同额1.52亿元
3、全面推进管理提升活动，不断改进和规范>企业管理行为
按照国资委和**集团要求，深入开展管理提升活动。在**集团所属的分、子公司中，率先组织召开了管理提升活动启动大会，并聘请了北京东方博融公司为公司做专业管理咨询。通过全面诊断，梳理出7个制约集团发展的管理短板和瓶颈问题，确定了27项专项管理提升活动，落实了时间进度及工作安排，提出了工作要求及保障措施。先后完成了《综合诊断报告》、《管控体系设计报告》、《组织流程设计、岗位说明书报告》、《绩
效管控体系设计报告》。完成了公司机关岗位评分、机构设置、定岗定编工作。组织机关部长和处长岗位公开竞聘，实现了公司人事管理机制的有效转换。
加强内控制度建设，清理闲置低效资产，提高资金使用效率。公司先后制定下发了《废旧物资处置管理办法》、《闲置与低效资产清理处置办法》、《关于进一步加强资金内控管理的通知》等文件，针对公司内低效、无效的资产、资金占用进行清理整顿，严控内贷、内借资金及大额资金使用，保证资金向高效、有效的项目倾斜，不仅规范了财务核算，而且逐步降低了公司低效、无效的资金占用，压缩非生产性支出，达到了降本增效的目的。
延伸审计工作职责，发挥内控评价工作实效。2012年公司的审计工作以全面落实经营目标为主线，计划审计项目93项，实际完成审计118项，查出有问题金额113.87万元，查出管理问题147个，提出管理意见和建议148条。有效规范了项目经营管理及财务核算行为，促使项目经营者及管理人员及时治理薄弱环节，挖掘内部潜力、实现管理出效益的目标。
构建科学合理的风险管理体系，防范化解经营风险。下发了《全面风险管理办法》、《风险管理组织架构与风险管理主要流程手册》等风险管理文件，执行风险流程管理，逐步建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统。对被纳入集团'十个重大>投资项目'的**辽**龙钢管ERW焊管项目进行重点监控，梳理项目风险清单、评估重大风险，对重大风险制定解决方案，按月上报风险监控报告，规范了重大风险汇报制度，也提高了对风险事件的预警效率。
4、不断强化工程项目过程控制，全力推动项目管理模式改革
**市的城建项目仍是公司2012年工程管理的主战场，当年新开工项目工程建筑面积达115万平，完成工程建筑面积110万平。各施工单位抓紧有利时机积极组织施工，建筑面积达45万平的劳动路BT项目等已具备回迁进户条件；承办第十二届全国>运动会比赛任务的**体育中心（即一场五馆）工程施工已接近尾声。**分公司牢固树立'现场就是市场'的理念，以施工现场带动营销市场，取得了明显成效，2012年产值和利润指标均实现历史性突破。外地冶金建设项目基本都能按照计划安排有序推进，特别是凌钢项目部在凌钢转炉工程和制氧项目上都创造了新的施工记录，赢得了甲方的赞誉和嘉奖。
贯彻安全生产法规，抓好全员安全教育。安全管理是生产管理的核心工作之一。2012年分别对企业负责人、项目经理和专职安全员进行了年度安全管理专业知识>培训和以考代训，累计共有1198人次参加；对电工、电焊、气焊、架工、起重工等工种进行了复审和取证培训达358人，进一步提高了管理干部及广大职工的安全意识，公司被评为2012年度**市安全生产示范企业。
通过不断强化质量管理基础工作，狠抓各项制度和措施有效落实，保证了工程实体质量始终处于受控状态。2012年共获冶金行业QC成果一等奖5项、二等奖14项；国家优质工程鲁班奖1项；国家优质金奖1项；冶金行业优质工程3项；**优质工程4项及辽宁省优质主体结构工程15项等奖项。
组建工程项目管理事业部。项目是企业创造利润、树立品牌的直接载体，为进一步提升项目利润、重塑**品牌，根据组织架构设计，将公司原统管项目经理部统一整合成立工程项目管理事业部，主要承担集团大型冶金综合项目和利用资本撬动市场的项目运营管理。工程项目管理事业部与公司按单个项目二次预算的目标成本进行核算，内部实行独立核算，在项目管理模式上实现了新的变革。
5、深化人事和薪酬制度改革，完善科技创新体系建设，推动管理和科技成果的有效转化。
根据业务流程，结合评估要素，通过业务梳理，确定了公司组织机构的设置。公司机关所有部长、处长及所属各单位领导班子先后集体解职，并在全公司范围内分别组织公开选聘机关各部门部长、处长和所属各单位经营者。通过岗位价值评估，在总部机关定岗、定编后对岗位定级，并重新定薪。根据不同的岗位层级和部门与组织的关系，设置不同的薪酬结构：对公司高层采用年薪制；对>市场营销部采用以'新签合同额'为目标的独立核算制，按岗位类别分设不同的薪酬结构；对机关其他岗位，实行岗位绩效薪酬制。所属各二级公司由新聘任的经营者提名组阁经营班子，实行任期为三年的经营目标责任制，公司依据相关办法严格考核奖惩。公司机关15个部门部长、123个岗位和23名基层单位经营者已全部就位。
2012年，公司加速推进技术创新平台建设，通过健全科技创新管理组织体系，不断完善科技投入机制，激发了科技创新工作的活力。全年获授权专利108件（其中发明专利3件），目前累计有效授权专利236件（其中发明专利12件）。公司有效发明专利在**集团排名第18位。依据《公司科技成果奖励办法》，对2011年度67项专利授权单位和103项优秀科技成果进行表彰，充分调动了公司广大科技人员的创新主动性与积极性。
6、以>创先争优活动为载体，通过典型的示范作用，带动了广大职工思想观念有效转变
组织召开了中国**创先争优总结表彰会，总结了创先争优活动两年来取得的成绩，并对10个先进集体和15名先进个人进行表彰，先进基层党委、先进基层党支部、优秀共产党员代表分别进行了>经验交流。公司党委作为唯一一家国企代表在**市创先争优总结会上介绍了经验。
认真贯彻落实中央纪委七次全会和**集团反腐倡廉建设工作会议精神，组织召开了中国**纪检监察工作会议，制定下发了《中国**企业负责人、总部及所属单位负责人职务消费管理办法》，立项30个项目开展效能监察。按照**集团品牌建设的要求，重新修订下发了关于>企业文化建设的十项管理制度，进一步规范了公司视觉识别系统在工程项目上的运用。全年共出版《中国**》报13期，在主流媒体上发表宣传报道稿件266篇。公司两级工会组织积极维护职工合法权益，不断完善帮扶体系建设，有力地促进了企业的和谐稳定。组织举办的庆祝公司成立60周年庆典活动获得圆满成功。公司团委组织召开了纪念建团90周年大会，对优秀'岗、号、手'进行了表彰，一家基层青年集体获得了2012年度中央企业'青年文明号'荣誉称号。
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/378606/
推荐访问:职代会审计工作报告 职代会工作报告讨论