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关于召开浙江**********公司
2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案；
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
2014年 月 日
股份公司董事会的召集流程
为了进一步规范股份有限公司董事会的议事方式和决议程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称“《证券法》”），参照了《上市公司章程指引》等相关规定，制定本流程。
第一章 董事会的组成、职权及董事的任期
第一条 股份有限公司设董事会，其成员为5—19人。（公司应在其章程中确定董事会人数）
董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工大会通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二条 依据《公司法》的规定，董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年，董事任期届满，连选可以连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第三条 依据《公司法》的规定，董事会对股东会负责，行使以下职权：
（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权。
依据《上市公司章程指引》，上市公司董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第二章 董事长的产生及职权
第六条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第七条 依据《上市公司章程指引》，董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。【董事会召集股东会通知】
第三章 董事会会议的召集与表决
第八条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第九条 董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。
第十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 依据《上市公司章程指引》，董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
依据《上市公司章程指引》，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
依据《上市公司章程指引》，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十三条 依据《上市公司章程指引》，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第十四条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
公司应当根据具体情况，在章程中规定会议记录的保管期限。
依据《上市公司章程指引》，董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议、致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 xxxxxxxx有限公司
2012年第xxx股东会会议通知 尊敬的股东：
您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx
有限公司2012年第xxx
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生
3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议 4
5、会议召开地点：（地址） 6（1
（2
7
（1
（2xxx律所事务所律师：xxx。（或者将二者融合写为与会人员）
三、会议审议事项
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算方案》； 本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任
4、《公司2012年度财务预算方案》；
5、《公司2011 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代
理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书； 议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人
3、登记地点：（地址）
4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012【董事会召集股东会通知】
年4月xx日篇二：股东会召开通知 关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于 将依法整体变更为 ，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东
大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司执行董事；
2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；
3、会议召开地点：
4、会议召开方式：现场会议；
5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；
二、会议审议事项
1、审议《关于 筹建工作的报告》；
2、审议《关于 设立费用的报告》；
3、审议《 章程》；
4、审议《关于组建 有限公司第一届董事会的议案》；
5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；
6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；
7、审议《关于选举 第一届监事会非职工监事的议案》；
8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关
系管理办法》；
10、审议
11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；
13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的
议案》；
14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象
1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；
2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职
工代表监事；
3、
四、参加会议登记办法
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代
理人出席。符合出席会议的参会人员请于2014年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代
理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：
联系电话：
联系地址：
联系邮编：
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 特此通知！ xxxx
年 月 日 附件一：（注：本表复印有效） 授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公
司2014年 月 日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。
本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和
签署的相关文件承担全部责任。 本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。 委托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件二：（注：本回执单复印有效） 确认回执单 郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司： 本人已收到2014年 月 日公司（联系人__杨爽__）向我本人发出的就公司变更改
制事项召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。
股东（签字）：
身份证号：
年 月 日篇三：召开股东会会议通知 关于召开xxxxxxxx有限责任公司 2011年第一次股东会的通知 经公司董事会研究，定于2011年7月 日（星期 ）以现场方式召开本公司2011年第
一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间
2011年7月 日上午九时正，会议时间预计为半天。
（二）召开地点
（三）召集人
本次会议由本公司董事会召集
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）会议主持人
本次会议主持人为公司董事长xxx先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股
东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
五、联系方式
联系人：
电话： 手机： 传真： 特此通知！ xxxxxx有限责任公司 2011年7月 日篇四：
2015年第一次股东会会议通知书
二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在
公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议主持人：公司执行董事**
2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30
3、会议形式：现场会议
4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权
5、会议召开地点：公司会议室
6、出席会议人员：
（1）公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事；
7、列席会议人员：
（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；
（2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：**
二、会议审议事项
1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》
2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；
三、出席、列席会议人员注意事项：
1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。
2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人
身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该
股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：
4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会
议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。
四、会议联系人
联系人：**， 联系电话：************ ***有限公司
二**五年*月**日 附件（股东代表授权书） 股东代表授权书 **有限公司：
我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托
作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。 股东代表 的委托代理权限为：
（一） 对公司的经营方针和投资计划进行决议；
（二） 对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项
进行决议；
（三） 对董事会、监事会报告进行审议和表决；
（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司章程修改做出决议；
（十）公司章程规定的其他职权。 公司（公章） 法定代表人：
年 月 日篇五：召开股东会通知样本 广西南方食品集团股份有限公司 关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 广西南方
相关公司股票走势 建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三
次临时股东大会的通知（公告编号：2010－041），定于2010年9月6日下午2：30在南宁市
双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。 根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9
月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体
董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际
情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：
一、原通知中会议召开日期和时间的内容为： “2010年9月6日（星期一）下午2：30” 变更后会议召开日期和时间的内容如下： “2010年9月7日（星期二）下午2：30”
二、出席对象： 原文：“（1）截止2009年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出
席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。” 更正为：“（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权
出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。” 《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于
会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变。 附变更后的股东大会通知。 由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。 广西南方食品集团股份有限公司 董 事 会
董事会会议流程【董事会召集股东会通知】
股东大会会议流程
填写说明：
1、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到 回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；
2、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后；
3、 会议地点一般选在经营所在地
4、 填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写 董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。
______________________公司 关于召开临时股东会的通知
致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、 本次会议基本情况
会议时间: 年 月 日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、 会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执
______________________公司_________：
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东： （亲笔签字或盖章）
年 月 日
关于召开XXXXXXXX有限责任公司
2011年第一次股东会的通知
经公司董事会研究，定于2011年7月 日（星期 ）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间
2011年7月 日上午九时正，会议时间预计为半天。
（二）召开地点
（三）召集人
本次会议由本公司董事会召集
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）会议主持人
本次会议主持人为公司董事长XXX先生
二、会议出席人
本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《公司章程修正案议案》
四、注意事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式
联系人：
电话： 手机：
传真：
特此通知！
XXXXXX有限责任公司 2011年7月 日
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任
XXXXXXXX有限公司
2012年第XXX股东会会议通知
尊敬的股东：
您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召开XXXXXXXX有限公司2012年第XXX
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生
3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议
4
5、会议召开地点：（地址）
6（1
（2
7
（1
（2XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员）
三、会议审议事项
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算方案》；
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任
4、《公司2012年度财务预算方案》；
5、《公司2011 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。
2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；
议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人
3、登记地点：（地址）
4XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX
XXXXXXXXXXXX有限公司 2012年4月XX日
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