【www.gbppp.com--工作报告】
走规范创新之路 谋求可持续发展 董事会工作报告 创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。 2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创造了初步的条件。 3、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。 4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。 5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了议事讲规则、办事讲程序的风气。 6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 7、全面完成了20xx年的经营指标。20xx年预算实现利润11.3万元。 一年来的主要工作 主业管吃饭，公司管发展，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 20xx年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。 为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。 三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。 在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计(甲级)资质《专项工程设计证书》;取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务;二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务;三是论证实施新的投资项目。 我们感到，在
这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。 对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税;对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。 其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。 公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从20xx年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。 三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于20xx年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。 在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。 我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。 首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。 其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。 再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。 通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。 二是抓公司企业文化核心内容环节。 经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司体制性企业文化、经营性企业文化和管理性企业文化的核心内容，确定了诚信为本、把握市场、经营创新等20个主题作为标准。 对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕已经做了什么，正在做什么，还要做什么等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。 三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。 在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。 比如，我们过去在处理业务中比较善于说不行，而不善于说这项工作怎么做能行。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。 四、建设高素质的管理团队 稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。 首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实
行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。 第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。 第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记三个代表精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实三个代表重要思想与谋求公司可持续发展的思路。 公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。 存在的问题 从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。 我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。 下 步 打 算 为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司20xx年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。 一、 关于业务拓展 20xx年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。 (一)在明确业务拓展基本原则上下功夫 高度重视项目的科技含量;充分考虑投资项目的社会效益;缜密论证，规避风险;注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。 (二)在业务拓展目标调研论证上下功夫 20xx年公司将以实现631业务拓展为目标。 6即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。 3即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。 1最终保证从3个评估项目中，确定个1个项目作为公司20xx年实施项目。 (三)在落实多元化的投资方式上下功夫 1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式; 2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业; 3、论证依托优质企业(国内、国际)开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式;二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累;三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。 二、 关于成本控制 落实五项具体措施: 一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。 预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。 二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持一支笔的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行四审批的程序，预算外实行五审批的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、
非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。 三是严格专项费用支出控制。结合20xx年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。 四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证年度预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求(生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口)，必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事;雪中送碳的工作按标准做;可办可不办的，坚决不办，锦上添花的工作少做。 五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料;每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。 三、 关于人力资源 努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。 一是合理确定公司人才队伍建设规划。力争经过3-5年的努力，培育5-10名职能部门负责人队伍;培育1-2名专家和学术技术带头人;培育3-5名外向型、复合型人才;培育一批适应岗位需求的管理人员;培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架。 二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的人才备份。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。 三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。 四、关于企业文化 用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，20xx年的总体安排是： 一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。 二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在VI(视觉识别)系统的应用上，重点要从VI向BI(制度设计)、MI(理念设计)深入推进，初步构建公司的CIS(企业形象、品牌战略)系统。 三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无形资产。
四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。 五、关于股权结构 解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。 总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。
XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议会议纪要
时 间：2012年12月20日
地 点：公司会议室
主持人：XX
出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
会议议题：
1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：
1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责
人的议案》
7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
（下接签字页）
（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）
出席会议董事签字：
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________ ______________ ______________
XX XX XX【董事会议题,战略规划】
______________
XX
董事会秘书签名：______________
XX
记录人签名：______________
XX
重庆XX有限公司 董事会
2012年12月20日
某某有限公司领导班子会、
董事会、股东会代表大会议事规则
1 宗旨
为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2 领导班子会
2.1 议事原则
2.1.1 坚持集体领导原则。领导班子会议议事范围内的问题，必须由领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。对意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。
2.1.2 坚持少数服从多数原则。领导班子议事实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民主化。集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。
2.1.3 坚持实事求是原则。领导班子议事必须尊重客观，符合实际，有利于公司的改革、发展、管理和稳定。
2.2 议事范围
领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：
2.2.1 贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2.2.2 公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。
2.2.3 修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更等事项。
2.2.4 重要规章制度的制定、修订及废除。
2.2.5 涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。
2.2.6 重大资产损失核销、重大资产处臵、利润分配和弥补亏损方案。
2.2.7 公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。
2.2.8 内部机构设臵、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。
2.2.9 员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。
2.2.10 绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。
2.2.11 公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见，后备干部的选拔、培养和使用意见。
2.2.12 先进单位和先进个人的推荐、评选与表彰奖励，岗位竞聘、员工评优晋档。
2.2.13 公司人员违法违纪行为的处分及处理决定，以及因工作失误造成公司损失的责任追究。
2.2.14 对上级单位的重要请示和工作报告，如年中（年度）、党政工作报告，职代会、股东会代表大会等大型会议工作报告等。
2.2.15 重大、关键性设备引进和重要物资采购等重大招投标管理项目以及重大技术改造、引进事项。
2.2.16 年度财务预算、决算方案及预算调整、固定资产购臵计划及
专项经费安排。
2.2.17 预算外资金使用。
2.2.18 非生产性资金使用以及对外捐赠、赞助等。
2.2.19 对外投资、对外担保事项。
2.2.20 股东分红。
2.2.21 其他需经集体讨论决策的事项。
2.3 议事程序
2.3.1 会议时间。领导班子会议由公司总经理主持，不定期召开。如遇紧急或重要情况可随时召开，总经理因故不能出席时，可委托董事长（党总支部书记）或一名副总经理主持。
2.3.2 议题确定。领导班子会议议题由领导班子成员提出，或由职能部门提出经分管领导审核，报公司总经理确定列为议题。
2.3.3 会前准备。提交领导班子会议讨论的议题，应在调查研究和科学论证的基础上形成较为成熟可供决策的方案，交由公司综合部统一整理成书面材料。没有书面材料或材料准备不充分的议题不得上会讨论。公司综合部应提前一天将会议时间和议题通知与会人员做好会前准备。对提交会议讨论的议题，特别是对公司有重大影响的议题，公司总经理会前应与其他领导班子成员交换意见，统一思想。
2.3.4 民主讨论。领导班子会议须有三分之二以上领导班子成员参加，根据会议需要，相关职能部门负责人可列席会议并参与问题的讨论，但无表决权。提出议题的领导班子成员、相关职能部门应全面、客观地说明议题有关情况，与会人员就议题展开民主讨论，充分发表意见。领导班子成员因故不能参加会议时，应提前向会议主持人请假，可采用书面形式表达本人意见，也可由公司总经理（或委托综合部负责人）
会前征求其本人意见，在会上如实反映。
2.3.5 通过决议。在议题讨论意见一致或基本一致的基础上，根据讨论事项的具体情况采用口头、举手、投票等方式进行表决，按照少数服从多数的原则，经半数以上领导班子成员表决同意后形成会议决议。对意见分歧较大的事项，应当暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再议。
2.3.6 记录归档。公司综合部负责人对会议的时间、地点、主持人、出席人员、会议议题、个人发表意见、主要分歧意见、议题表决情况、会议最终决定等进行记录。公司综合部归档保存会议记录及有关材料，并做好相关保密工作。
2.3.7 决议执行。对应向下属通报的会议内容和决策事项，要及时传达和部署。对属董事会、股东会代表大会决策的事项，应提交董事会或股东会代表大会决策。有关职能部门要认真履行催办和监督检查职责，主动了解和收集会议决议的落实情况，及时向分管领导或公司总经理汇报。
2.4 议事纪律
2.4.1 领导班子成员个人无权决定应由集体讨论决定的问题，无权改变集体研究通过的决定。
2.4.2 领导班子会议讨论问题时，成员要认真负责地发表意见。当集体通过的决定与个人意见不一致时，允许保留个人意见，但须坚决执行集体决定，不得有与集体决定相悖的言论和行动。
2.4.3 严格遵守保密规定，领导班子会议研究通过的决定，不得随意向外传播，不得背后议论和向外泄露集体讨论的具体情况。
2.4.4 在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。
3 董事会
董事会设董事长一人，成员为三至十三人。董事任期每届三年，任期届满，可以连选连任。董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。
3.1 议事范围
董事会的议事范围包括但不限于以下方面：
3.1.1 公司年度经营方案及投资计划
3.1.2 公司年度财务预算、决算方案；
3.1.3 公司利润分配方案和弥补亏损方案；
3.1.4 公司章程、股东会章程的修订方案；
3.1.5 公司增加或减少注册资本的决议；
3.1.6 关于公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
3.1.7 公司重大事项、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金使用决议；
3.1.8 其他经领导班子会议决定，需提交董事会审议的决议。
3.2 议事程序
3.2.1 会议形式
董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议于每年上半年和下半年各召开一次；经董事长或三分之一以上董事提议，应当召开临时会议。
3.2.2 会议的召集与主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会会议的召开需要半数以上的董事参加。
集团公司召开2014年上半年工作总结暨战略研讨会
集团公司召开2014年上半年工作总结暨战略研讨会
2014年7月25日至30日，XX集团2014年上半年工作总结暨战略研讨会在革命圣地井冈山召开。杨XX董事长和集团董事会成员及工业、商业各子公司总经理，十二中心执行总监等相关领导出席了会议。
会议听取了集团工业、商业、驻外子公司等各业务版块上半年工作总结及下半年工作计划安排，听取了十二个中心执行总监上半年工作汇报及各单位目标责任书上半年执行情况的通报；听取了工业、商业各子公司五年战略规划汇报并进行分组讨论。会议针对上半年经营、管理存在问题及下半年如何达成目标任务进行讨论；会议对下半年的重点工作、董事会成员分工、部分组织架构调整及人事安排、营销大赛及员工福利等议题进行了充分的讨论，做出了多项重要决议，取得了圆满成功。
会议期间，杨XX董事长以企业家的视角、专家的眼光，用“互联网思维”引导与会人员解读了移动互联网给传统产业带来的影响，内容覆盖到企业的战略规划、商业模式、品牌建设、产品研发、激励机制、组织转型等企业经营价值链的方方面面。他还对工业、商业及各中心上半年工作完成情况进行了点评，就企业战略、发展方向和经营管理等重大问题作出了多项重要指示。
本次会议时间短，取得的成果大，是一次开放思想、重大转型的会议。充分体现了以杨XX董事长为核心的集团董事会，在激烈的市场竞争和低迷的经济形势下，审时度势、高瞻远瞩、集思广益、务实高效的卓越领导能力和良好工作作风，也展现出仁和人驾驭市场、迎难而上的信心和勇气。
会议号召集团各级管理干部和全体员工，在以杨XX董事长为核心的集团董事会的坚强领导下，稳定发展，快乐工作，深入学习、认真贯彻、全面领会井冈山会议精神，为全面实现“百亿梦、科技梦”和集团“三五”战略目标而努力奋斗！
坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习和全面贯彻落实党的**精神，深刻领会落实市第十二次党代会精神，按照中央经济工作会议的总体要求，认真落实市委、市政府的决策部署，以保持国有经济稳定增长为目标，以提高企业发展质量和效益为中心，以转变增长方式为主线，紧紧围绕全市新一轮城市发展战略，稳中求进，开拓创新，坚持不懈地寻标、对标、达标、夺标、创标，推动工作全面加速、提升、创新、增效，保持国有资产保值增值，力争在深化改革调整、优化布局结构、企业转型升级方面有新突破；在支持“三城联动”、城乡统筹、改善民生方面有新成效；在推动企业加强自主创新、科学管理、资本运作方面有新进展；在促进企业开拓市场、做强主业和品牌、提升核心竞争力方面有新成绩；在开展服务企业、“创先争优”、机关建设方面有新亮点，努力为我市率先科学发展、实现蓝色跨越和社会和谐稳定做出新的贡献。
一、积极应对复杂经济形势，保持国有经济稳定增长
（一）切实加强分析调度和风险防控。建立健全市管企业经济运行分析制度。加强企业经济运行监管，完善定期分析预警制度，开展月调度、季分析活动，及时掌握企业经济运行态势。完善经济运行风险防控体系，建立风险预警制度，提高经济运行风险预警和应急处置能力。继续完善服务企业制度。重点是要完善“领导干部联系服务企业”和“处室联系服务企业”等工作制度，深入企业开展调查研究，主动服务，帮助企业解决问题，共同促进企业健康发展。
（二）深入推进企业管理创新和降本增效。一是推动企业开展企业内部、行业内部的对标工作，促进企业向国内外优秀企业对标，不断发展完善管理创新机制。二是进一步强化向管理要效益的理念，推进战略、采购、投资等方面的管理提升。建立企业全面预算管理体系，完善企业资金集中管理制度。保持企业现金流量稳定，实行现金流量、资产负债率、速动比率等对标预警制度。三是学习推广青啤精细化管理的先进经验，在企业内部全方位扎实推进降本增效。实行成本费用行业对标制度，加强成本费用预算控制，促进企业内部挖潜、压缩成本，提升资产盈利能力。
（三）加快产品、产能去库存化，大力开拓市场。一是加快产品去库存化。完善供应链管理，减少产品、原材料库存，缩短资金周转时间。加强应收账款管理，增加经营现金流，提高资金利用效率。二是加快产能去库存化。坚决淘汰落后产能，坚决避免单纯扩大生产规模的项目投资。大力实施差异化战略，研发设计新产品，创造新市场。三是加大市场开拓力度。积极转变观念，创新营销模式，加强渠道建设，优化国内外市场布局。树立“市场第一”理念，支持企业大力开拓市场，确保重点市场，巩固已有市场，开发目标市场，抢占新兴市场，不断提高市场占有率。
二、充分发挥“三大作用”，紧密匹配全市发展战略
（一）充分发挥在城市发展战略中的支撑作用。一是推动投资公司积极融入“三城联动”。推动国信集团加快实施蓝色硅谷软件园、孵化器、海洋科研院所的建设；加快城投集团对红岛区域的一级开发；推进华通集团组建华通高新发展集团，聚合一批软件孵化企业，搭建“产业引导加创投”孵化发展示范平台。二是加快提升海空港的承载能力。推动**港集团高起点建设集物流、商流、信息流、资金流于一体的第四代世界强港。组建**机场公司，高起点启动**国际机场建设。三是积极推动城乡统筹开发。支持**社区建设投资集团积极承接镇级平台专项资金，加快推动参与新农村社区建设。
（二）充分发挥在“全域统筹”中的民生保障作用。一是按照我市新一轮城市发展战略关于全域统筹的要求，加快扩大民生服务供给能力，全面提升民生服务质量，不断完善“充足、高效、优质、安全、可持续”的市政公用服务体系。二是进一步理顺水务集团体制机制，制定切实可行的发展战略规划，加快推动企业上市步伐。支持热电能源集团加快推进供热、燃气资源整合，切实提高供热、燃气的覆盖面和运行质量。三是加快青岛地铁集团组建工作，推进崂山、城阳、高新区公交一体化运营，做好与地铁、海底隧道的公交衔接。四是组织相关企业参与棚户区改造项目，加快缩小南北发展差距，改善北部居民的住房生活质量。
（三）充分发挥在先进制造业、战略性新兴产业的引领作用。一是加快战略性新兴产业布局。依托重点企业和品牌企业，加强资本注入和国有资本收益再投入，集中培育新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造等领域产业。重点支持红星化工深入发展新能源材料，澳柯玛发展制冷产品，海信集团发展光电信息产业等。推进华通机电与中国航天科工战略合作，大力打造航天科工高科技产业基地。二是支持企业借助与中央企业以及国内外大企业战略合作的契机，引进具有战略支撑作用的先进制造业项目。重点推动市管企业积极参与商务飞机整体组装、瑞典萨博汽车等先进制造业项目；促进海湾集团引入战略投资；推动青钢集团搬迁改造。
三、突出“四资联动”，深化企业市场化改革
（一）突出招商引资推动股份制改革。一是跨地区、跨行业、跨所有制引进战略合作者，重点引进全球500强、全国500强和行业龙头企业，提高产权多元化水平，实现企业转型升级。重点推动**港集团、海湾集团、红星集团引入战略合作者，进一步优化企业产（股）权结构。二是继续推进市管企业与中央企业加强战略合作，充分利用2016年两次与中央企业恳谈合作打开的有利局面，重点推动与中央企业合作项目及时落地。三是提升招商引资的层次和质量。提高先进制造业和战略性新兴产业在招商项目中的比重。围绕产业上下游配套项目，实行定向招商、以商招商、产业链招商，引进有助于延伸供应链的战略资本，打造完整产业价值链。
（二）突出资源整合提升投资公司档次。一是按照“主业突出、管理现代、运行良好、带动力强”的要求，对政府投资公司进行深度的业务和资源整合。国信集团突出金融发展、蓝色硅谷建设及城市功能开发三大板块，城投集团突出城乡统筹开发和旅游产业发展，华通集团围绕金融服务业与产业引导推进高新产业和资本融合。二是加快组建青岛国际控股集团，引入国际基金运作理念和国际化专业团队，吸引国内外大型金融资本合作，通过私募股权投资基金模式筹集社会资金。三是探索建立社会公益项目赎回机制，将政府投资公司等企业出资建设的涉及教育、体育、医疗、卫生等领域的社会公益项目，由政府逐步出资赎回，恢复其社会公益性。
（三）突出上市融资提高资本运作能力。一是按照储备一批、培育一批、辅导一批、上市一批的规划目标，加快企业上市融资步伐。积极支持符合条件的企业开展资本运作，扩大直接融资的规模和比例，重点推进**港集团、青岛银行的上市工作；推动海信集团、澳柯玛、海湾集团的优质资产分拆上市；推动**碱业、红星发展两家上市公司的股权重组；推动青食股份集体股权置换工作，及时清除上市障碍。二是探索推动基础设施资产证券化，研究推动供气、污水处理等基础设施通过发行资产支持票据(ABN)等手段实现证券化的途径。按照上市公司要求规范组建水务集团、热电能源集团、地铁集团，创造条件促其尽快实现整体上市的目标。
（四）突出资本有序进退优化布局结构。一是整合企业上下游资源，加快从一般性竞争领域的退出，推动国有资本向公共服务领域、特色优势产业和战略性新兴产业集中。重点推进益佳集团、青钢集团华美公司的改制退出；规范企业的国有股减持工作。二是全面推动市管企业及其控股企业所持小比例股权退出工作，切实提高国有资本运营效率。推动青岛制革总厂等企业的产权转让。三是强化投资和并购管理，适时扩大境外投资合作，把握时机收购境外优质资产、先进技术和营销网络，走低成本扩张之路。支持海信、青啤等企业加快海内外产业基地布局。
四、围绕“三个提升”，推动企业转型升级发展
（一）提升企业自主创新水平。一是进一步优化自主创新扶持奖励政策，推进自主创新扶持体系建设。探索建立企业科技创新的中长期激励机制，鼓励企业在薪酬管理上向自主创新骨干人才倾斜，夯实创新基础。支持海信集团实行股权激励试点，引入高端技术人才。支持国有及国有控股的高新技术企业在国内外证券交易所上市。二是加大国有资本经营预算对自主创新的投入力度，支持企业实施技术改造，推进企业研发中心建设，推进高端创新平台和技术联盟建设，加强产学研攻关。三是学习推广海信技术立企经验，支持海信、青啤建立国家实验室，推进朗讯研发中心建设。
（二）提升商业模式创新水平。引导企业树立“一个理念”，即为客户创造价值的理念；强化“两个支撑”，即以信息技术和自主创新能力为支撑；突出“三个重点”，即突出产业产品结构调整、内部运营体系调整和盈利渠道调整，加快商业模式升级和品牌建设，以商业模式创新提升企业核心竞争力。制造类企业要加大科技创新和商业模式创新的融合，实现由产品制造向系统设计集成和提供整体解决方案转变，推动生产性服务业快速发展。要突出产品质量、科技含量、服务创新，努力扩大品牌的知名度和附加值，不断增加品牌产品的市场占有率。
（三）提升企业生态文明水平。一是认真落实党**大关于推进生态文明、建设美丽中国的精神，充分发挥机场、港口、能源、海信、啤酒等骨干企业的标杆示范作用，全面践行绿色低碳发展理念，强化节能减排刚性考核要求。二是按照节能环保的要求，加快大企业搬迁改造。重点推动海湾集团、青钢集团重组搬迁工作，落实各项配套政策，加快“退城进园”步伐。三是加快推动传统产业与信息化深度融合，提高传统产业的信息化水平，实现企业生态、智能化发展。
五、创新监管服务方式，保证国有资产保值增值
（一）以董事会建设为中心完善公司治理结构。加强企业董事会建设，落实出资人授权制度，逐步把决策权限下放给成熟的企业董事会。推动企业严格落实《公司法》、《企业章程》等规定，健全企业董事会下设的战略规划、薪酬管理、审计等专门委员会制度，依法行使企业董事会的权利和义务，使董事会真正成为“治理中心、决策中枢、责任主体”。完善企业重大事项报告制度，建立健全企业董事会年度工作报告制度，规范出资人职权。
（二）以经营业绩为目标强化激励约束制度。完善经营业绩考核与薪酬管理机制，建立企业负责人部分绩效薪酬预发放制度和地方税收增量激励机制，实施风险绩效年薪和50%任期激励奖封存制度，积极开展经济效益增量收益激励和岗位分红权激励等中长期激励试点工作。强化分类考核与对标分析，督促企业向先进企业看齐。
（三）以规范程序为重点完善监管工作机制。严格落实国有产权公开进场交易。进一步理顺评估备案分级管理体制，加强对市管企业评估备案工作的监督指导。健全资本经营预算制度，建立起国有资本经营预算项目库，完善预算资金拨付工作流程和预算资金专项管理办法。探索完善外派监督工作机制，强化日常监督、专项调研、年度监督检查，加大发现问题整改工作力度，进一步提高外派监督机构监督效能。
（四）进一步完善委托监管体制机制。认真贯彻落实市政府出台的《关于对部分市属经营性国有资产实施委托监管的意见（试行）》，按照市属经营性国有资产实行以“出资监管为主委托监管为辅”集中统一监管的体制架构，进一步健全委托监管制度，做好委托监管各项工作，逐步将市属经营性国有资产纳入集中统一监管。
六、加强“三个建设”，确保国资系统和谐稳定
（一）加强企业党的建设。深入开展学习贯彻党的**精神的活动，全面加强企业党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强基层党组织建设，巩固扩大“创先争优”活动成果，扎实推进“强基工程”。加强党风廉政建设，结合惩防体系建设新的五年规划的制定实施，切实抓好领导作风建设和预防腐败工作。深入开展社会主义核心价值观学习教育，扎实推进文化强企建设，完善文化交流共享机制。
（二）加强企业社会责任建设。强化企业社会责任意识，督促企业全面履行社会责任。加强信访稳定工作，畅通职工群众信访渠道，强化预警和应急机制，及时做好重点信访案件的办理工作。完善劳动用工与收入分配调控机制，切实维护职工合法权益。关心职工生活，妥善解决职工困难，统筹做好破产、关闭企业遗留下来不能推向社会的弱势群体费用保障工作。做好新一轮市管企业调整重组过程中涉及的职工安置工作。
（三）加强机关干部队伍建设。大力加强机关作风建设，以作风的转变，促进机关效能的提高，全面提升机关干部为企业办实事、解难题的能力。组织开展以“创新、服务、聚力、突破”为主题的实践活动，强化治庸、治懒、治散、治慢、治瞒、治拖的工作措施，改进服务质量，提高工作效率。继续开展“寻标、对标、达标、夺标、创标
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/397446/
推荐访问:董事会议题格式 董事会会议议题