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鄂尔多斯银行锡林郭勒二连浩特支行
宣传工作情况
2016年9月20日，我行积极组织了全体员工到百货大楼等商圈和人流密集区进行反洗钱宣传、支付结算宣传和跨境人民币宣传的工作，具体宣传工作情况如下：
一、 阵地宣传
我行积极在鄂尔多斯银行网点摆放反洗钱宣传折页和反洗钱知识问答宣传册，张贴反洗钱宣传画，并通过对临柜人员的培训，让其能够主动正确宣传反洗钱知识。此外，我行还利用网点LED屏滚动播放反洗钱宣传字样，并且在行内电视上连接金融知识普及，让群众更加明确洗钱给社会给个人带来的危害，提高群众的反洗钱的意识和自我保护的意识。
我行营业部内反洗钱宣传图片
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二、对外宣传
我行积极组织行内全体员工在下班以后集中去人流密集区和各大交通领域进行宣传，提高广大群众的反洗钱能力，增强人民群众对于反洗钱的意识，并以此达到宣传反洗钱的目的。同时，我行组织员工积极学习支付结算的重要知识内容，并积极向群众发放印有支付结算的宣传手册，使群众认识了解银行支付结算业务，更放心安全的使用银行的支付结算系统。此外9月20日当日，我行在百货大楼等商圈进行了集中宣传，对群众进行反洗钱普及、支付结算宣传和跨境人民币宣传。此次宣传活动进一步强化了金融消费者的权益保护意识、加强了群众对于反洗钱和跨境人民币的了解、宣传普及了洗钱危害和支付结算业务、强化了风险意识、倡导了理性消费，引导消费者熟练运用银行金融服务，提升百姓生活品质。
我行员工在蓝德等商圈进行反洗钱宣传
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我行员工在蓝德商场进行支付结算宣传
我行员工在百货大楼进行跨境人民币宣传和反洗钱宣传
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三、 工作总结
通过反洗钱宣传、支付结算宣传和跨境人民币的宣传，不仅使广大市民增强了反洗钱的意识和增进了对银行支付结算业务的深入了解，同时也使我行员工再一次进行了反洗钱知识的学习。
四、今后的措施
在今后的工作中，我们要把反洗钱的宣传和普及支付结算业务的宣传视同日常工作常抓不懈，利用我行点多面广，直接面对广大市民的优势，采取灵活多样的宣传方式，继续加大人民反洗钱的法制意识的宣传力度，使广大市民进一步提高对洗钱危害性和反洗钱工作重要性的认识，切实维护自身利益。
鄂尔多斯银行锡林郭勒二连浩特支行 2016年9月26日 4
2016年度反洗钱行事历
点 滴 行 动、助 力 反 洗 钱
——太平洋财险中秋反洗钱法颁布十周年宣传活动 在《反洗钱法》颁布十周年之际,为让社会公众提高对反洗钱活动的识别能力及防范意识，认识洗钱高度危害性，充分理解金融机构履行反洗钱义务工作职责，营造知法守法的反洗钱社会氛围。太平洋财险于9月16日在金瓯广场，开展了以"反洗钱法颁布实施十周年——预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序"为主题的宣传活动。
为保障本次宣传活动达到预期效果，我司反洗钱工作领导小组高度重视，拟定宣传方案，指定由综合管理部牵头，抽调销管部、财务部、理赔中心及销售人员6人，协助开展活动，并提前征订“反洗钱十周年”宣传海报、折页、手册，制作展板、X展架、展台等，充分做好活动前期准备。【2016反洗钱宣传】
本次宣传活动，我司宣传人员冒着微微细雨，积极、主动、热情地向社会公众进行了反洗钱法律、法规，人民银行反洗钱举报电话，反洗钱基本知识宣讲和资料派发，让广大市民充分认识和了解洗钱对社会的危害和对国家金融秩序的重大影响，得到了广大市民的认同及好评，提升了广大社会公众对我司开展反洗钱工作的理解和支持，充分展示了太保人的风采，让社会和广大消费者更加了解太平洋保险。【2016反洗钱宣传】
本次宣传活动历时一天，共计发放“反洗钱十周年”宣传折页30余份、知识手册20余份，现场宣讲、解答群众咨询50余人。
2016年莱阳支行反洗钱宣传工作
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2016年度反洗钱宣传工作计划：
一、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、
《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，
遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。
三、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动3-4次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
四、宣传方式：
1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；
2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。
3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；
各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。
四、宣传总结：
对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。
201x年，我行在人行的正确领导下，站在2016年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行201x年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾201x年我行反洗钱工作、安排布署我行2016年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《xx反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；201x年5月12日到201x年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了201x年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
范文二：反洗钱宣传活动总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在2016年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2016年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。在2016年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一
一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
范文三：银行反洗钱宣传活动总结金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：
一、高度重视，认真落实
我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样
今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传
1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度；
2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子；将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；
3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。
5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。
（二）对内开展各种形式的反洗钱培训
1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。
2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。
通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会！
范文四：保险公司反洗钱宣传活动总结为全面推进我司反洗钱工作，打击一切网络洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高公司信誉，促进公司业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据市公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我司于20ｘｘ年11月1日—30日开展了“反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重员工的学习，于20ｘｘ年11月2日召开公司全员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管经理强调了此次活动的目的和重要性，学习了市公司反洗钱宣传月活动方案及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，公司充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了员工反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的培训，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，支公司明确要求公司各部门务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“警惕网络洗钱陷井，增强反洗钱意识”口号。四是认真选配工作人员。要求将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。
二、精心组织，确保反洗钱宣传月活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传月活动有序开展，支公司从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。领导小组，由一把手和分管经理任正副组长，设立反洗钱兼岗，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合公司实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。公司以开展“创建学习型组织”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了公司反洗钱工作培训方案，在抓好培训工作的基础上，督促、指导完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在营业厅悬挂反洗钱宣传月活动横幅。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是部分员工走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织十名员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大群众的好评。三是组织内勤系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我公司还组织内勤系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传月”活动在我公司也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
范文五：反洗钱宣传活动总结【2016反洗钱宣传】为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划：
一、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。
二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式：
1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；
2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。
3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。
四、宣传总结：
对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。
范文六：证劵公司反洗钱宣传活动总结为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下：
一、加强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力
营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法，全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易的能力。
二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系
为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推广理解
活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：
（一）在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等，利用室外的跑马灯，室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅，在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料，由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙，给客户发放宣传资料，讲解洗钱的危害。
（二）利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。
（二）充分利用QQ群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户宣传反洗钱知识，9月份我部主动电话、上门拜访客户多人次，发送短线条，大多数客户对于我部的反洗钱风险提醒表示认同，愿意积极配合我部的反洗钱工作。
（三）参加当地人民银行江山市支行以“金融消费权益保护知识”为主题的“金融消费权益保护知识”专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问，重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特征与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育，帮助投资者准确理解洗钱的危害，了解金融机构和消费者各自的责任，树立“反洗钱人人有责”的理念，进一步保护金融消费者的合法权益，维护辖区金融稳定。
本次宣传月活动在我部的全体员工的努力，公司的支持下，取得了较好的社会反响，进一步提高了营业部在江山社会地位，提高了社会知名度，最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深入人心，使得市民认识到洗钱是经济领域中一种常见的犯罪形式，会影响到社会的稳定和人民的生活，打击洗钱犯罪是广大市民为维护自己的幸福生活所应当承担的社会责任。
按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况总结如下：
一、反洗钱工作整体情况及机构概况
2016年，我们在县人民银行的正确领导下，站在20XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地，勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的急迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击反洗钱活动。为了做好反洗钱工作，我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室。
二、反洗钱工作机制建立情况
（一）内控制度建立和修订情况。根据上级分行和人民银行工作要求，结合全行实际情况，我行反洗钱领导小组制定了反洗钱内控制度，出台了《中国银行资溪分行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《中国银行资溪分行反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
（二）机制设置情况。一是我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，同时配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。
（三）技术保障情况。通过支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录。同时系统能自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作。出现异常交易，该程序能立即进入自动关注状态，并进行提示，使数据甄别分析智能化。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。
（四）人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备，以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。
三、反洗钱法定义务履行情况
（一）客户身份识别。在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国（地）税税务许可证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。对客户的身份信息变更时，严格要求重新识别客户。
（二）对高风险客户的特别措施。坚持进行对客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作，按照要求进行客户风险等级划分，对初次划分了风险的客户采取了持续管理和调整措施，同时确保了半年一次对风险等级进行了调整。对高风险客户采取了强化的尽职调查措施，并加强对其资金交易的监测。
（三）客户资料和交易记录保存。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料自业务关系结束或者一次性教育记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账计起至少保存5年。
（四）大额和可疑交易报告。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求单位提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性；所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用。
（五）对高风险业务的针对性措施。非临柜型业务：一是加强柜台客户尽职调查的力度；二是加强对网上银行、ATM等非面对面支付工具交易的管理措施；三是加强客户持续的身份识别措施；四是加强反洗钱内部控制体系建设；五是加强保密管理，提高保密意识。
（六）开展反洗钱宣传情况。一是参与宣传。我行多次参加了由县人民银行组织在政府广场或大型超市门前等地举行大的反洗钱宣传；二是自主宣传。通过在我行门前悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
（七）组织反洗钱培训情况。一是召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是参加了多次由市行与县人民银行组织的反洗钱业务工作培训班。
（八）自主管理、检查与审计。5月份吧和12月份市行对我行反洗钱内控制度执行情况进行检查，同时我行4月和11月都开展了反洗钱内部审计，同时将检查和自查后的审计报告及反洗钱工作相关内容报送了县人民银行。
四、反洗钱工作配合与成效情况
（一）协助行政调查情况。本年度我行认真履行反洗钱义务，实时开展各项甄别，积极配合县人民银行和市分行开展反洗钱行政调查工作，并将调查资料及调查情况如实的按要求上报到县人民银行。
（二）接受现场检查及被处罚情况。2016年度我行多次接受县人民银行和市行的反洗钱现场检查，每一发生任何异常情况。
（三）工作报告及接受日常监管情况。定期向县人民银行报送反洗钱工作报告；认真落实县人民银行有关文件，不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
（四）承担其他重点任务情况。承担人民银行或其分支机构反洗钱有关工作任务或调研任务情况，配合其他工作的情况。
（五）洗钱风险防控成果。本机构取得的反洗钱案件、风险防控的积极成果。
（六）有无重大违规事项。2016年度我行没有发生一起重大违规事项。
五、其他反洗钱工作情况或问题以及工作改进建议
一是柜台经办人员严格执行客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。严格执行存款实名制的规定，不得开立匿名和假名账户。严格执行现金管理制度，不得为身份不明的客户提供存款、结算等服务；在为个人客户开立存款账户、办理结算时，应当要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在银行机构开立存款账户的，应要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对并予以登记；开立单位结算账户时，应审查其提交的开户资料，包括单位结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及有效身份证件的名称号码、开户证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等。
二是事中监督岗位核查客户开户资料真实性、完整性；对发生过可疑资金交易的账户进行跟踪，收集账户交易资料，协助柜台人员进行分析；督促并复查柜员反洗钱系统信息录入情况。
三是事后监督岗位集中审核管理账户资料，确保账户资料的合规性、完整性；负责对新开立账户资料的监督检查，对开户资料不全的账户进行通报并落实整改；敦促各行对单位结算账户进行年检，及时补充、完善、更新账户资料，对违规开立的账户及时予以撤销。
四是内控合规员是本机构反洗钱工作第一责任人。负责组织本机构反洗钱工作的开展；负责反洗钱业务的检查、督办与整改落实，对存在问题的整改负第一责任。
几点建议：
一是设立专门的反洗钱岗位，独立承担反洗钱职责，将具有较高素质和较强分析能力的人员充实到反洗钱岗位，直接对柜面人员提供的信息进行分析和识别，实施监督每一笔支付交易，切实构筑反洗钱的“第一道防线”。
二是建立金融机构联席会议制度。各金融机构通过相互检查、相互学习、相互交流等方式，取长补短，确保反洗钱各项工作职能在金融机构的有效履行。
三是通过高科技来研究开发反洗钱软件和系统。这个软件可以根据需要，自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作，使得反洗钱工作逐步规范化、科学化、数据化和网络化，并将金融认证中心体系与之对接，发现有异常交易，反洗钱程序则立即进入自动关注、自动分析、自动认证状态，并提示反洗钱部门立即介入。同时，人民银行应充分利用账户管理系统，力争通过此系统与组织机构代码管理、工商、公安、税务等部门的联网，帮助商业银行确定客户的身份，并利用账户系统采集账户资料，为异常交易的识别提供基础信息。把日常工作中事后监督变为实时的、无间断的监控，提高网上银行反洗钱的敏锐度、时效性和准确性。
四是采用科技手段加强对洗钱行为的监测。现阶段网上银行洗钱犯罪活动往往采用高科技手段进行，传统的反洗钱手段已渐渐不能满足监控要求，迫切需要不断开发先进的反洗钱监控软件，建立与支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录，使数据甄别分析智能化，使反洗钱工作逐步规范化、科学化，为异常交易的识别提供基础信息，提高网上银行洗钱活动的敏锐度、时效性和准确性，为打击网上银行洗钱犯罪提供有力的技术支持。
范文二：反洗钱总结报告按照中国人民银行对反洗钱工作的专项文件要求，结合我公司业务规范和内部管理需要，我公司对2016年公司反洗钱专项工作做年度总结如下：
自20XX年公司正式成立，尤其是取得支付牌照以来，我公司一直高度重视和紧抓反洗钱工作，以立命之本和应尽义务的高度，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关规定，结合公司具体业务情况，建立建全反洗钱工作管理机构和措施制度，以推动和加强公司反洗钱工作的开展，有效预防洗钱活动，保证公司业务规范健康发展，维护公司正常经营次序。
我司建立了自上而下的反洗钱组织机构，成立了反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作办公室，领导小组成员由公司经理及部门负责人组成，并设反洗钱专员二名，反洗钱兼职人员十九人。领导小组各成员分工明确，自合作商户合法登记接入到结算数据预警，客服可疑业务备案到后台清算可疑数据甄别等，均有专人跟踪负责。同时不断根据实际情况的变化建立和修订公司反洗钱内控制度，目前已建立《采购与付款管理制度》、《全面预算管理制度》、《支付业务平台管理制度》、《备付金管理制度》等十五项，并在日常的工作中严格按制度规定操作执行。
在建立健全组织架构和规范完善管理制度的同时，我司不断跟进学习，参与了中国反洗钱监测分析中心举办的反洗钱数据报送培训班，深入学习反洗钱相关法规和政策，反洗钱报告和职责，大额交易和可疑交易报告工作流程及报告要求，以及数据接口规范等专业的反洗钱知识，增强内部反洗钱工作能力。
尤其是2016年中国人民银行组织“金融知识普及月”活动，我司积极参与，通过在公司官网开辟反洗钱专区的宣传方式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，形成良好的抵制打击洗钱活动的社会氛围。
我司的反洗钱工作，落实了以客户为中心、以流程控制为手段的工作要求，构建了以风险监测、评估、预警、处置为一体的防控长效机制，加强了对洗钱行为的前期识别和实际控制工作，在以后的工作中，我司将进一步力求线条清晰、职责明确、运作有序、监督有力，确保反洗钱工作的有力推进。
范文三：反洗钱工作总结报告20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基础。
我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行。出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《xx反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
范文四：反洗钱工作总结报告根据转发总公司《关于深入贯彻落实<保险业反洗钱工作管理办法>的通知》的通知文件要求，徐州中支高度重视反洗钱工作，2016年以来，由中支办公室牵头组织开
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