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有限责任公司股东会、董事会、监事会
会议内容指引（试行）
第一章 总则
第一条 为规范集团公司控股的（含相对控股，下同）有限责任公司股东会、董事会、监事会会议内容，提高议案质量，促进科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和****集团公司有关规定，制订本指引。
第二条 本指引适用于****集团公司控股的有限责任公司。其中，集团公司全资子公司不设股东会，需要股东决策的事项由集团公司职能部门受理。不设董事会、监事会的全资子公司不适用本指引。
第二章 会议内容
第一节 股东会会议内容
第三条 股东会会议分为年度定期会议和临时会议。
第四条 年度定期股东会每年召开一次。一般包括以下内容：
（一）审议批准公司董事会年度报告（含：经营方针和目标）；
（二）审议批准公司监事会年度报告；
（三）审议批准公司年度财务决算报告；
（四）审议批准公司年度利润分配预案；
（五）审议批准公司年度财务预算报告；
（六）审议批准公司年度投资计划；
（七）审议批准公司年度融资计划；
（八）其他需要股东会审议的议案。
第五条 临时会议不定期召开，即在公司需要临时决定某种重要事项时即时召开。临时会议一般审议未能列入年度会议的议题，主要包括以下内容：
（一）根据公司章程规定应由股东会决定的重大投资、资产处置、对外并购、发行债券、贷款融资、对外担保的方案；
（二）增加或减少注册资本方案；
（三）公司及其所投资子公司的股份制改造、合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案；
（四）董事会、监事会换届以及董事、监事的增补、改选；
（五）公司股东向股东以外的人转让股权；
（六）公司章程修改方案；
（七）审议股东会向董事会授权事项；
（八）其他需要股东会临时审议的事项。
第二节 董事会会议内容
第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议可分为年初例会、半年例会，有条件的还可召开季度例会。
第七条 董事会年初例会应当按照公司章程的规定按时召开。会议的主要议题一般包括：
（一）审议批准总经理年度工作报告（考核指标完成情况）；
（二）审议董事会年度工作报告（含：经营方针和目标），
并提交股东会批准；
（三）审议公司年度财务决算报告，并提交股东会批准；
（四）审议公司年度利润分配预案，并提交股东会批准；
（五）审议公司年度财务预算报告，并提交股东会批准；
（六）审议公司年度投资方案，并提交股东会批准；
（七）审议公司年度融资方案，并提交股东会批准；
（八）其他需要董事会审议的事项。
第八条 董事会半年例会根据公司章程的规定按时召开。会议的主要议题一般包括:
（一）听取上半年经营指标执行情况和财务情况报告,研究下半年工作;
（二）听取公司发展策略、内控与风险管理、对外投资效果等方面的情况;
（三）听取董事会专门委员会的工作汇报;
（四）其他事项。
第九条 董事会临时会议不定期召开。临时会议一般审议未列入例会会议议程的重大事项。一般包括:
（一）审议批准公司中长期发展战略;
（二）决定应由董事会决策的重大投资、贷款融资、资产处置、对外担保等方案;
（三）决定董事会向董事长、总经理授权事项;
（四）决定聘任或者解聘总经理;根据总经理提名,决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人;
（五）决定公司风险管理体系建设方案;
（六）决定公司基本管理制度、内部管理机构设置及其变动;
（七）审议应由董事会提交给股东会的方案;
（八）其他事项。
第十条 董事会换届会议。新一届董事会第一次会议应包括一些议题:
（一）根据公司章程的规定,选举董事长;
（二）决定聘任公司总经理;
（三）根据总理提名,决定聘任副总经理、财务负责人;
（四）根据董事长提名,聘任董事会秘书;
（五）根据董事长提名,决定各专门委员会成员;
（六）本届董事会任期内工作设想。
第三节 董事会专门委员会会议内容
第十一条 董事会专门委员会作为董事会的专门工作机构,对董事会负责,为董事会决策提供意见、建议。公司根据需要设立战略与投资、审计与风险、薪酬与考核等专门委员会。
第十二条 各专门委员会每年至少召开一次会议,可以设立例会制度,根据需要可以召开临时会议。
第十三条 战略与投资委员会会议的议题包括:
（一）审议公司发展战略,评估执行情况,向董事会提交报告;
（二）研究重大投资、对外并购方案,在董事会授权范围之内决策有关事项,对应由董事会、股东会决策的重大事项提出建议;
（三）其它影响公司发展的重大事项研究分析报告。 第十四条 审计与风险委员会会议的议题包括:
（一）审议公司内部控制体系建设的策略、框架、制度,听
取内部审计部门的工作汇报,检查公司内部控制体系运行情况;
（二）审议公司全面风险管理体系建设的策略、框架、制度,听取风险管理部门的工作汇报,检查公司风险管理体系运行情况;
（三）代表董事会与外部审计机构沟通,审阅审计机构出具的审计报告,向董事会提交对公司年度财务决算的审核意见。
第十五条 薪酬与考核委员会会议的议题包括:
（一）研究公司总经理、副总经理、财务负责人的考核方案和年度考核指标;
（二）听取副总经理、财务负责人年度述职;
（三）听取高级管理人员的薪酬考核情况并提出独立意见。
第四节 监事会会议的内容
第十六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每年不少于1次,监事会临时会议不定期召开。
第十七条 监事会定期例会应当按照公司章程的规定按时召开,一般与董事会年初例会同期举行。会议的主要议题一般包括:
（一）审议监事会年度工作报告;
（二）对公司有关事项的独立意见;
（三）其他需要监事会审议或通报的事项。
第十八条 监事会临时会议应当按照公司章程的规定按时召开,一般审议未列入监事会例会会议议程的议题。
第十九条 新一届监事会第一次会议应包括以下议题:
（一）选举监事会主席;
（二）根据监事会主席提议,决定监事的分工;
一行三会是什么
2014-09-17 15:48:38 来源：宁夏中公教育
一行三会是中对中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会这四家中国的金融监管部门的简称。此种叫法最早起源于2003年，一行三会构成了中国金融业分业监管的格局。
一行三会分别为：
中国人民银行中国银行业监督管理委员会
中国银行业监督管理委员会简称中国银监会。根据授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。中国银行业监督管理委员会自2003年4月28日起正式履行职责。银监会的成立与职责明确的过程同时也就是人民银行职责专业化的过程，两者正是在这一期间进行职责分工的明确与细化。依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。 中国人民银行
中国人民银行 1948年在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的，是中国的中央银行，执行中央银行业务，主要负责制定和执行货币政策。1983年国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能。含金融风险防范与化解、统计据、银行卡、金融规章、反假货币工作、公告栏等。
中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会简称中国证监会，是国务院直属机构，是全国证券期货市场的主管部门，按照国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规对全国证券、期货业进行集中统一监管，维护证券市场秩序，保障其合法运行。
中国保险监督管理委员会
中华人民共和国保险监督管理委员会，简称"中国保监会"成立于1998年11月18日，是国务院直属正部级事业单位，根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行。
龙钢公司落实两级“三会”精神知识竞赛试题
单位： 姓名： 职务：
一、填空题。(每题1.5分、共45分)
1、陕钢集团2014年主要经营指标计划是：营业收入500亿 元，利润总额控亏 5亿元，税金计划 4.7亿 元。
2、2014年龙钢公司的营业收入确保 260 亿元，力争 265 亿元；控亏目标 -2.6 亿元，力争 持平不亏 。
3、龙钢公司2014年的工作思路是：锁定一个目标，即 实现“龙钢梦” ；践行一条主线，即 深推降本增效 ；围绕两大任务，即确保控亏2.6亿元、完成填平补齐项目建设 ；狠抓六项措施，即创新管理机制、强化经营管控、优化生产组织、加快项目建设、加强安全环保、注重团队建设。
4、2014年龙钢公司环保及能耗目标是：较大及以上环境污染事件为 零 ；废水排放量 ≤21万吨/年 ；烧结脱硫综合效率 ≥85% ；吨钢综合能耗 ≤540kgce/t 。
5、2014年龙钢公司经营目标中主要产品产量目标是：钢材确保 495万 吨，钢坯确保 500 万 吨，生铁确保 490万 吨，烧结矿确保 560 万 吨。
6、张丹力在2013年行政工作报告中对2014年钢铁行业形势预测：一是 化解产能短期内成效难立竿见影 ；二是 钢价持续低迷供求失衡短期难改；三是成本要素居高不下，企业资金困难。
7、2014年重点完善的三个循环产业：(1) 完善含铁冶金渣深度利用产业，实现钢铁渣、尾矿、粉尘等处理后返回冶炼，尾渣做微粉水泥和化肥、保温材料等产品的大循环利用经济产业体系 ；（2） 继续开发二次能源综合利用产业，不断完善煤气、蒸汽、余热、余能等全部回收发电的循环利用经济体系 ;(3) 合作建立钒钛磁铁矿资源开发、高炉冶炼及提钛技术等综合利用产业体系。通过循环经济产业的进一步完善，使集团循环经济规模达到10亿元以上。
8、2014年公司确立了“一包四抓”的运行机制。即：承包经营；抓铁前成本、抓钢后效益、抓能源综合利用、抓期间费用。
9、2014年龙钢公司创新人力资源管理机制方面的主要工作：（1）要在人员优化上想办法，减员不减资，人少了，收入自然就能上去；（2）要注重后备人才队伍建设，加大对后备管理、技术人员的培训；（3）要继续加大科级、处级人员的公开招聘，要在赛马的氛围中把德才兼备的人员充实到干部队伍当中； （4）完善末位淘汰机制，要把不想干事、干不了事的人员清退出干部队伍。
10、2014年区域市场形势分析：市场机遇：西部大开发、共建“丝绸之路经济带”、成渝经济新区、“关天经济区”、“西咸一体化”、西安大都市圈及周边中小城市群及城镇化、新农村等建设，将使西部成为建筑钢材消费重点区域，一定程度拉动我省区域市场需求增加。 面临挑战：国家化解产能严重过剩将会是一个艰苦和漫长的过程，企业将继续受到市场和成本的双重挤压，市场形势稍有好转，钢产量马上会上去，结果很快引起进口矿价格上涨，钢材价格下降，库存增加，这个变化的周期越来越小，市场震荡频繁，形成了恶性循环，给企业扭亏工作带来一定难度。
11、面对严峻的市场形势，集团公司内部生产经营条件优势：（1）装备水平全面升级，“禹龙”牌产品具有良好的市场口碑及过硬的品牌优势，形成了相对完善的市场布局，拥有珍贵的客户资源群； （2）钢后基本实现了系统配套，达到了热装热送工艺的优化配置，降本增效作用将会很快体现。（3）经过多年发展，我们形成了以进步、创新等为核心的企业文化，形成了艰苦奋斗、攻坚克难的创业精神，坚强有力、团结务实的领导集体和特别能吃苦、能战斗、能奉献的员工队伍。
12、2014年各单位要按照“传帮带 重培养 压担子 促成才”的后备干部队伍建设思路，有计划地推进上下之间、横向之间人员的轮岗交流制度 人员的轮岗交流制度，重点培养好 经营管理、党务人才，专业技术人才“三支人才队伍建设”。
13、集团公司2014年党委工作报告指出：当前和今后一段时间里，中心组理论学习的重点是 继续深入学习十八大和十八届三中全会精神，深刻理解会议精神的实质和内涵，深刻把握会议精神对我们现实工作的指导意义，以十八大及十八届三中全会精神武装各级干部的头脑。
14、2014年公司加强干部组织建设，深化干部队伍管理制定和实施《管理人员工作绩效问责制实施办法》，将工作责任制作为干部考核的重要依据。
15、根据整体安排，集团公司党的群众路线教育实践活动在充分做好前期准备的基础上，根据时间节点安排，一次转好“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制” 三个环节.
16、党建质量管理体系运行情况是一个单位党建工作管理水平的集中反映。2014年，要重点抓好 三级文件培训、规范运行、定期内审、整改提高四个关键点。
17、2014年宣传工作的遵循的方针： “团结稳定鼓劲、正面宣传为主”。
18、2014年陕钢环境治理工作的重点：（1）做好所有烧结机、球团脱硫和所有在线除尘设备技术改造；（2）淘汰高能耗机电设备和高污染落后工艺；（3）加快新建项目环评手续的核准和申报工作，降低项目的政策性风险。
19、“三位一体”的环境监管体系：环保设备运行监控、污染源点数据实时监测、环境污染事故责任追究。
20、2014年对标管理需要抓好的三项工作：（1）铁前成本、三项费用的降低；（2） 采购、营销方面价格及增效指标；（3）节能减排指标。
21、龙钢公司2014年党委工作思路：瞄准一个目标，即瞄准助推实现龙钢梦目标不松劲 ；服务一条主线，即服务降本增效主线；充分发挥三个作用，即 党委政治核心作用、基层党组织战斗堡
垒作用和党员先锋模范作用 ；强化三个载体，即强化钢铁美丽花创建促管理、强化准军事化管理促团队、强化党建质量管理体系促规范；实现一个提升，即全面提升党建工作科学化水平。
22、2013年职代会上杨董事长提出“龙钢梦”的美好愿景，一年来，经过大家的共同努力和奋斗，龙钢梦的轮廓更加清晰、直观，内涵更加丰富，方向也更加明确。2014年职代会上再次提出着力实现龙钢梦的四个龙钢，即绿色龙钢、精品龙钢、文化龙钢、幸福龙钢。
23、2014年公司在作风建设方面的重点工作有：（1） ；（2） （3） （4） 。
24、2014年钢铁美丽花创建工作围绕的“十字”主是： 现场 、 素质 、 管理 、形象 、 效益 。
25、党的群众路线活动“两手抓、两促进”指 生产经营和教育实践活动“两手抓、两促进”。 26、2014年龙钢公司在创新人力资源管理机制方面的主要工作有：（1）要在人员优化上想办法，减员不减资，人少了，收入自然就能上去；（二）要注重后备人才队伍建设，加大对后备管理、技术人员的培训力度；（三）要继续加大科级、处级人员的公开招聘，要在赛马的氛围中把德才兼备的人员充实到干部队伍当中；（四）完善末位淘汰机制，要把不想干事、干不了事的人员清退出干部队伍。
27、五型党组织指： 学习型、创新型、和谐型、服务型、能力型。
28、2013年党建质量管理体实现的“三到位、一提高”指： 人员到位、运行到位、覆盖到位和各级人员认识普遍提高。
29、2014年生产系统的三大措施保障指：（1）加强过程管理；（2）加强设备管理；（3）加强指标攻关。
30、2014年陕钢集团优化人力资源管理，在原岗薪制基础上进行创新，建立公平的薪酬分配制度，做到：管理岗位工资与责任、绩效挂钩，生产岗位工资与贡献、劳动强度挂钩，技术岗位工资与技术水平、技改项目挂钩，采购、营销岗位工资与创效指标挂钩。
二、简答题。（每题10分、共40分）
1、2014年龙钢公司行政工作指导思想是什么？
答：指导思想：以党的十八届三中全会及陕钢集团“三会”精神为指导，以科学发展观为统领，深度实施低成本战略，突出抓好控亏、扭亏及项目建设工作；发挥党政合力管控优势，全面提升企业抗击市场风险能力，为助推实现“龙钢梦”努力奋斗！
2、2014年公司钢后创效方面的重点工作有哪些？
答：以轧线的达产达效为核心，以将公司本部三条棒材生产线建设成技术精湛、产品精良的精品轧线为目标，通过微合金优化、钢坯定重优化、170mm方坯使用、热装热送率的提高等措施，
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