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防恐反恐工作职责
一、目的
为切实落实《重庆欢乐水魔方防恐反恐工作方案》，有效避免、控制恐怖事件的发生，确保景区日常地安全运营，为旅客提供安全、可靠、快乐地旅游环境，结合景实际情况，特制定本工作职责。
二、工作职责
（一）总经理工作职责
1、本公司总经理负责景区防恐反恐的全面指导、监督本公司反恐安全管理和部署工作。
2、严格执行国家和重庆市有关防恐反恐工作的有关法律法规及有关标准的要求。
3、明确落实防恐反恐的措施，设立负责反恐安全管理机构和人员，负责资金的投入，审批发布反恐安全管理的各项制度和操作规程。
4、定期组织防恐反恐的检查工作，发现问题立即启动反恐应急预案。
5、负责组织编制应急预案和应急演练。具体负责组织和监督应急预案的演练情况，对各种反恐应急预案进行修订。
6、负责组织和监督落实反恐基础防范工作，部署反恐基础防范具体工作，组织检查防恐反恐防范责任的落实情况。
7、组织和监督景区各部门针对存在的不安全，不稳定的主要问题，进行分析排查，扩大覆盖面，进行拉网式不间断的检查。
8、组织和监督景区各部门开展安全专项隐患排查，加强游客聚集场所的安全管理，充分发挥远程数字视频监控系统的作用。
（二）营运总监工作职责
1、本公司的运营总监配合总经理全面负责景区的反恐安全管理工作，认真履行总经理指定负责的景区反恐安全管理工作，并向总经理报告工作。
2、实施防恐反恐工作目标责任制。善于吸收先进的反恐安全管理经验，对各种重大防恐反恐问题能及时做出准确的分析，提出合理化的建议，并做出果断的决策。
3、负责制定反恐基础防范工作方案并落实相关方案和工作制度情况。
4、监督检查各部门防恐反恐工作情况，负责对各个防恐反恐应急预案工作人员的工作考核考评。
5、全面掌握景区反恐安全管理运作中各个重要环节的基本情况景区反恐安全管理运作中各个重要环节的基本情况，及时协调各部门之间的关系，切实贯彻实施景区的反恐安全管理方案。
6、全面抓好景区反恐安全检查监督工作，及时发现安全隐患，以及薄弱环节，组织制定防恐反恐整改措施，提高景区整体反恐安全管理水平。
（三）行政部门工作职责
1、在总经理领导下，负责公司反恐安全管理的政务和事物工作。承担执行各项规章、工作指令的任务。
2、负责防恐反恐例会的组织工作，整理防恐反恐会议纪要或办理下文事宜。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告。
3、负责组织开展员工背景和身份审查及核对。
4、在总经理领导下对公司全体员工进行防恐反恐防范技能培训和反恐意识教育，要定期摸排公司内部不稳定因素，并对不稳定因素采取防范措施。
5、负责制定防恐反恐预案并针对防恐反恐预案内容定期组织演练。
6、负责检查相关人员是否熟悉防恐反恐应急措施，每日检查防恐反恐疏散通道是否畅通，建立与属地公安机关的报警联运机制，对职工开展防恐反恐防范宣传教育。
7、负责在景区明显位置设立防恐反恐公告、标示等防恐反恐警示标志。
8、落实景区售票处、检票口、更衣室、冲浪池、仓库等危险源点的安全防范工作，配合各部门及时处置恐怖袭击事件。
9、配合相关部门处置劫持客，制止伤害人质人身安全，组织、协调和指挥相关部门，调集各种交通工具，保证疏散人员，救援人员和游客的安全。
10、人事部要负责对员工进行分析排查，及时掌握思想动态，并对员工宿舍区以及疏散通道进行不间断的检查，确保景区和员工安全，做到万无一失。
（四）工程部工作职责
1、在运营总监的领导下，负责按规定配备防恐反恐防护装备并及时维护和更新。
2、负责安排专人负责防恐反恐防护装备的保管和使用。
3、在运营总监的领导下检查公司工作人员对防恐反恐防护装备的性能及使用方法。
4、负责保障景区内水、电、气的安全供给。
5、负责防止景区内人员纵火、投毒和爆炸事件的发生。
6、工程部、库房要对仓库存放的化学药品、宣传品、食品以及配送运输的物资强化检查，并设专人值守。
（五）出入管理部工作职责
1、负责重要目标出入口、监控室等工作执行24小时值班制度，严禁携带易燃、易爆和含毒物品的人员入园。
2、负责对出入人员、车辆、物流等进行严格查验并记录其详细情况。
3、对可疑人员、车辆采取有效的严禁入园措施。
（六）检票口工作人员工作职责
1、严禁携带易燃、易爆和含毒物品的人员进入园区。
2、发现可疑人员入园时应采取有效的制止入园措施。
（七）水上游乐中心工作职责
1、严格执行公司反恐安全管理制度及游客安全须知中的规定，确保本工作所负责的区域无安全隐患。
2、水上救护负责本人区域内反恐安全检查工作，确保无投毒、
纵火和爆炸等安全隐患。
3、更衣室负责做好检查游客存放物品的安全，易燃、易爆和含毒物品不得存放，并立即做没收销毁处理或强制其带出园区。
4、严格按照公司安排，认真参加反恐应急演练，做好反恐应急反应等工作。
（八）外招商单位
1、配合景区检查人员进行所属区域内的安全隐患的排查，并做好记录。
2、外招商单位负责做好所属区域内的防护工作，做好对暴力恐怖事件的应急处置，保证救援人员、疏散人员和物资器材的及时供给，配合相关部门处置恐怖事件。
三门峡职业技术学院反恐防恐工作预案
为保证我院的安全与稳定，保障学院的教学、工作、生活秩序，防止和避免恐怖事件的发生，努力营造平安和谐的校园环境，根据河南省高工委和三门峡市关于反恐怖工作有关文件精神和要求，结合我院实际，特制定本预案。
一、恐怖事件范畴及反恐防恐范围
恐怖事件是指恐怖组织或个人使用暴力或其他破坏手段制造的危害社会稳定、危及人民群众生命财产安全的一切形式的活动。如爆炸、凶杀、绑架、劫持、投毒、网络袭击、生化袭击或泄漏等。
校园重点防控范围：重点区域、要害部位（危险品仓库、学生食堂、学生宿舍、教学楼、计算机中心、实训中心、施工区域、出租出借场所等）、重点物品（病原体、生化物、易致毒、易燃易爆危险化学品等）、重点人员、各类群体性矛盾等。
二、指导思想
以十七大精神和科学发展观为指导，在学院党委的统一领导下，紧紧围绕构建平安和谐校园的目标，增强做好反恐防恐工作的责任感和紧迫感，坚持以人为本，构建防控体系，增强防范意识，提高防范能力，全力以赴保障师生员工的生命与财产安全，确保校园的安全与稳定。
三、工作原则
1.以人为本，生命至上的原则；
2.预防为主，分级负责的原则；
3.控制局面，平息事态的原则；
4.减少损失，防止扩散的原则；
5.加强教育，普及知识的原则。
四、组织领导
1.反恐防恐工作领导小组：
组 长：郑建英
常务副组长：吴勇军
副组长：林崇周 李久昌 刘彦斌 宋六锁 李 勤 成 员：袁文山 孙 乐 李翠莲 马旭东 平光英 上官怀乾王陕菊 雷建卢 乔占营 黄世谋
刘春喜 韩亚非 谢广山 方国安 王卫星
何建刚 倪玲玲 袁维春 李赞祥 李启松
陈英杰 马 涛 王军才 孟昭阳 员冬梅【将反恐佈工作列入工作规划情况】
赵桂霞
2.工作机构：领导小组下设办公室、学生工作暨应急救援组、后勤保障暨医疗救护组、教工工作暨信息宣传组、教学工作暨技术专家组、安全保卫与信息收集组。
（1）办公室主任：袁文山；副主任：各组组长。
（2）学生工作暨应急救援组组长：马旭东；副组长：刘学文。
（3）后勤保障暨医疗救护组组长：孙 乐；副组长：王好转。
（4）教工工作暨信息宣传组组长：上官怀乾；副组长：雷旭锋。
（5）教学工作暨技术专家组组长：雷建卢；副组长：苑玉洁 赵桂霞。
（6）安全保卫暨信息搜集组组长：韩亚非；副组长：董明轩
王卫星 黄世谋 刘春喜
五、工作职责
1.领导小组
（1）贯彻执行国家、省、市有关反恐防恐的法律、法规和政策；
（2）统一领导、指挥、协调反恐防恐的工作；
（3）研究决定反恐防恐工作方案；
（4）研究审定预警信息内容和预警等级，决定或授权启动预警机制；【将反恐佈工作列入工作规划情况】
（5）负责与上级反恐防恐指挥系统的联络，及时向上级报告工作进展情况。
2.领导小组办公室
（1）检查、督促、落实领导小组的各项安排部署；
（2）协调各小组的工作，做好上传下达工作；
（3）通过各种渠道收集信息、情报，并组织有关部门和专家对信息情报进行分析研判，为决策提供依据；
（4）及时上报有关信息，保证日报告制度的落实；
（5）根据反恐防恐工作的形势和领导小组的授权，启动突发公共事件预警机制。
3.学生工作暨应急救援组
（1）指导有关部门、系部做好学生反恐防恐中的思想政治教育工作和心理疏导工作；
（2）协助做好反恐防恐救援组织和善后事宜的处理工作；
（3）协助对恐怖事发原因进行调查，确定责任部门和责任人；
（4）报告工作进展情况，提供反恐防恐救援工作情况报告。
4.后勤保障暨医疗救护组
（1）做好应对反恐防恐的物资储备工作；负责处臵反恐防恐的后勤保障工作；
（2）协助有关部门组织应急运输力量，保障人员的疏散和救援物资的运送；
（3）做好校园施工、经营单位教育管理和监督工作；
（4）做好餐厅饮食卫生的检查、监督和经营人员的教育管理工作
5.教工工作暨信息宣传组
（1）做好反恐防恐中的思想政治教育和心理疏导工作；
（2）及时收集反恐防恐动态信息，编辑情况简报；
（3）负责审查进入校园的有关新闻单位和媒体，对反恐防恐情况开展宣传报道工作；负责有关文电、报告的起草工作；
（4）做好反恐防恐中的干部教育管理工作。
6.教学工作暨技术专家组
（1）充分利用主渠道开展反恐防恐教育工作；
（2）对突发公共事件进行技术分析，提供技术咨询，提出工作建议，协助开展工作；
（3）做好事后师生员工的心理抚慰和心理辅导工作。
7.安全保卫暨信息搜集组【将反恐佈工作列入工作规划情况】
（1）做好门卫和巡逻工作；
（2）做好出入校园人员车辆的管理工作；
（3）检查、监督、指导做好治安消防工作；
（4）调查处理一般治安案件，协助公安部门做好重大案件和重大突发公共事件的调查处理工作；
（5）及时报告安全稳定和突发公共事件的情况，提出处臵建议；
（6）运用各种手段搜集信息情报，为领导小组决策提供依据。
8.部门、系部
按照“一把手负责、属职管理、属地管理、分级负责、责任到人、群防群治”的原则，各部门、系部应加强对所属人员的教育管理和反恐防恐的教育培训工作，确保本单位人员的安全与稳定。
（1）充分利用重大活动、节日等时机对所属师生进行反恐防恐知识教育，不断提高所属人员应对恐怖袭击能力；
（2）认真了解师生关注的热点问题，及时排查、化解矛盾，做好深入细致的思想政治工作；
（3）加强管理，明确责任，落实安全稳定责任制和学院各项安全稳定工作安排部署；
学校反恐演练工作计划
一、 指导思想：掌握反恐方法，提高防患意识，在发生不法分子侵入校园的紧急情况时，组织学生避护，组织教职工应急防患，确保师生人生安全。
二、 领导小组：
组长：哈力奴儿
副组长：阿孜古丽
组员： 赛尔墩、艾力卡木、塞米、艾尼瓦尔 热娜（联络员）
三、 职责：
校长负责全校反恐总指挥；书记负责具体统筹执行； 各主任分别到各校层督导反恐工作；各办公室组长负责分工和指挥本办公室人员进行反恐工作。保安队长负责组织保安进行校园反恐。联络员负责第一时间报警、传出恐怖分子人数。
四、 演练时间：2014年5月23日星期五下午第二节课下课后。
五、 演练地点：模范小学校园
六、 参加人员：全体师生员工
七、 工作要求：
总要求：是教会学生会跑、会躲（远离危险）、会使用防卫工具（任何可以防身的工具均可临时使用，避免赤手空拳）。 假设情况：课间十分钟发生的不法分子袭击校园情况：
1、突发组成员迅速通知通知全校教师，组织学生迅速回班。
1、在办公室的老师分工，班主任马上指挥学生回教室，其余教职工分两批持械、椅子等武器到两边楼梯口护卫。突发组成员持械到教学楼的两边楼梯口增援。
2、学生回班以后，班主任马上组织前后门旁的学生关上教室门，并用四至六张课桌堵住门。
3、 前后各四个大个子男生拿起扫帚棍、椅子腿对着门口，
在老师的组织下防御。
4、 靠窗学生关好窗。
5、 其余学生在原座位护头部不动。
6、 在楼道的学生按就近原则进入任何教室，不论是否本班。
7、 因及时报警，110及时赶到现场、制止了恐怖分子进入
到校园内。
注意事项：（1）、前后最靠门的学生关门。其余学生不得冲到门前。避免踩踏。
（2）、关门的学生注意不要把手夹住。
（3）、如遇还有学生在外，教师一定妥善处理关门。
（4）、全过程由在班教师指挥，不比速度，主要是学习操作过程和防护步骤、方法。
兰干乡模范小学
2014年5月22日
学校反恐演练工作计划
兰干乡模范小学
2014年5月22日
阿乃小学反恐防范工作情况
为进一步做好我校的反恐怖防范工作，根据管委会社会事业局教育局反恐工作的统一部署和要求，我校结合自身实际开展了一系列的反恐工作，现将开展情况汇报如下：
一、指导思想及工作目标
认真落实反恐怖工作要求，从维护国家安全和社会稳定的高度出发，进一步增强大局意识、政治意识和忧患意识，充分发挥各项职能作用，开展普法宣传，及时掌握、彻底排查和有效化解学校不稳定因素，确保学校安全稳定。
二、组织领导
我校成立反恐怖防范工作领导小组，组成人员如下： 组 长：王友仁
成 员：各班班主任
三、工作内容
（一）组织排查，消除隐患
对可能成为学校恐怖源的可疑人员、可疑物品、可疑车辆，逐一检查过滤，彻底排除嫌疑；对重点目标、重点区域的防护毫不放松，做到万无一失。主动加强与派出所的联系、配合，收集涉及本单位的反恐情报信息；广泛发动我校干部、教职工，形成群防群治态势。要加强校园网的监控力度，及时发现涉恐线索、及时发现我校面临的涉恐威胁和安全防范等工作存在的问题，采取有效措施消除隐患。
（二）严格落实值班制度。在编在岗人员排班值班，领导干部轮流值班；保证通讯畅通，保证人员随时待命，保证随时出动应对处置各种突发情况。
（三）严格执行门卫制度。我校对出入人员实行登记制度，加强对非本单位、非公干人员的登记管理，对可疑人员
应予以询问，对无正当理由者不允许进入。非公务外来车辆不得随意进入学校。
四、进一步完善校园安全基础设施建设。
（一）检查安装的视频监控，及时发现问题，更换了损坏设备。
（二）完善并配备了保安警用器材。
五、加强对重要目标和重点部位的防范。明确单位的重点防护目标（学生上下学时段校门口、接送学生车辆等），严格加强视频监控、内部防护、人员管理、隐患治理、应急管理等工作。
（一）加强学生上下学管理。上下学前有专人在学校周边巡视，及时发现可疑情况；保安在上下学时间段，在校门外维护秩序，保证学生安全；每天上下学时段，学校门前有带班领导。
（二）加强接送学生车辆管理。建立接送学生车辆反恐、防恐安全预防机制，从预防恐怖分子对接送学生车辆内学生的突然袭击入手建立预防袭击机制。严把驾驶员资质关。
六、开展了反恐防范宣传教育和培训。
（一）反恐防范宣传。学校通过晨会、主体班会、升降旗，黑板等形式对学生进行反恐怖公共安全教育。
（二）增设反恐怖形势教育课程，增强干部教师的反恐意识，提高反恐工作能力。
（三）每班上了一堂反恐宣传课，写了一篇反恐心得，认真学习反恐宣传手册。
（四）开展了逃生演练，提高学生安全自救。
向阳小学 2014年12月20日
xx年，我行在人行的正确领导下，站在xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾xx年我行反洗钱工作、安排布署我行xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《xx反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；xx年5月12日到xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
范文二：银行支行年度反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制度要求和上级行工作安排，我行通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将本年度反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善组织领导体系
我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。由于人员紧张，配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习加强学习加强学习加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识，使大家都能充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层行“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是认真选配工作人员。反洗钱信息采集岗由业务骨干兼任，反洗钱事务审核报告岗由财会部门主管兼任，为反洗钱工作的顺利开展打好了基础。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国（地）税税务许可证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求单位提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性；所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。严格监管和控制公款私存现象。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用，没有违反反洗钱相关规定的事件发生。对于反洗钱信息系统提示的短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户，经核实均为企业正常业务范围；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、下一年工作计划
（一）加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。在人民银行的正确领导下，按照上级行工作部署，进一步统一全体职工思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。
（二）继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个更加完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。
（三）加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能，强化反洗钱意识，使他们能更好的完成反洗钱工作任务。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
范文三：银行反洗钱工作总结人民银行市中心支行：
今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：
一、今年反洗钱工作开展情况
（一）组织机构建设方面
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
（二）内控制度建设方面
1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
（三）履行反洗钱义务方面
1、做好反洗钱可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元；对私报送59641笔，608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对公报送808笔，23266、44万美元；对私82笔，368、47万美元。
今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户POS个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银2016253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比；对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反洗钱非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送，提高确认率。同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。
5、配合人行、省行开展反洗钱相关业务核查。今年3月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》（福银调（2016）第45号）要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。
（四）反洗钱宣传、培训、检查方面
1、开展反洗钱宣传。今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人次，分发反洗钱知识宣传材料1500多份，取得了良好的宣传效果。
8月份，与人民银行联合在我行住宅小区银菀花园设置“反洗钱工作站宣传栏”，进一步推进了我行反洗钱宣传工作的深入开展。10月份，根据省分行《关于统一开展反洗钱宣传活动的通知》要求，我行下发文件，要求在宣传周活动期间，支行每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语一条、开展上街咨询活动一次、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像。（省分行将以电子邮件方式发送）同时，分行还印制反洗钱宣传折页2、6万份，发至各支行营业网点及直属网点，要求网点上架摆放。印制明年反洗钱贺卡，发至各行，由各行邮寄给客户，进一步普及反洗钱基本知识，提高社会公众诚信守法意识，营造预防和监控洗钱、打击洗钱犯罪的社会氛围
各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份；东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动；龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围；云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
2、加强反洗钱业务学习培训。今年9月3日，分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。
9月20日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑；二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。
3、履行反洗钱法定义务，开展反洗钱检查。
（1）根据省分行要求，5月份，布置全辖开展反洗钱自查。同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。
（2）10月13日至10月17日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖15个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题，对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。
（3）积极配合人行反洗钱检查。今年11月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。
二、明年反洗钱工作计划
1、加强反洗钱的学习教育。一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
2、开展反洗钱业务培训。拟4月份，举办一期反洗钱专（兼）职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
3、加大反洗钱宣传。宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
4、加强反洗钱的检查和指导。一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务（客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度），列入检查范畴，进行检查。二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作。
范文四：银行反洗钱工作总结20XX年，为进一步提高我司对人民银行反洗钱有关工作的认识，普及反洗钱有关知识，营造有利于反洗钱工作的内部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我司20XX年度反洗钱实际情况，对我司20XX年度反洗钱工作总结及下年度计划如下：
一、20XX年完成的主要工作
（一）内控制度建设与执行情况
20XX年在我司反洗钱工作领导小组全面负责和指导落实下，合规稽核部根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求，修订了公司《国元期货反洗钱内部控制制度》并起草了《国元期货洗钱和恐怖融资及客户分类管理制度》及其操作规程，同年12月28日公司董事会审议通过了上述制度并报送人民银行备案。
20XX年公司各部门有效执行了反洗钱内部控制制度的各项要求，涵盖了各项业务管理中涉及洗钱活动的预防和监控措施，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作。
（二）组织机构建设情况
公司成立反洗钱工作领导小组，由总经理任组长、首席风险官任副组长。领导小组全面负责组织、落实公司整体反洗钱工作规划，并督导各部门、分支机构落实反洗钱具体工作。
公司合规稽核部为反洗钱具体工作的承担部门。合规部指派一名工作人员担任反洗钱专员，并具体负责反洗钱有关的经办工作。
20XX年我司反洗钱专员发生变动，由施睿变更为王子铭，变动情况已及时上报人民银行。
（三）大额交易和可疑交易报告情况
我司反洗钱专员高度重视可疑交易的报告工作，积极与各部门、各岗位人员联系，严格甄别日常交易中有大笔入金、出金；一次性大额短线交易；或大额频繁交易不活跃品种等异常交易行为，并严格关注。截止20XX年12月31日，暂未发现大额交易或可疑交易的情况。
（四）客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况
1、业务办理中客户身份识别情况
（1）在开户环节对客户身份进行识别
在办理开户业务时，我司要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。
20XX年我司所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
（2）客户相关信息资料变更
我司在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反洗钱有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。
20XX年我司未为身份不明的客户办理业务或提供服务。
（3）客户风险等级划分
对新开户客户进行风险等级评估，并填写《反洗钱客户风险等级划分标准表》。
2、客户身份资料和交易记录保存情况
公司严格按照《反洗钱内部控制制度》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。
20XX年我司未发生客户资料泄密情况。
3、相关资料报送情况
20XX年我司及时采集反洗钱非现场监管报表数据，准确的将反洗钱非现场监管信息报送给人民银行营业管理部，未发生漏报、迟报等情况。
二、20XX年反洗钱工作计划
（一）反洗钱宣传工作
20XX年我司将通过开展一次户外反洗钱宣传活动，充分发挥期货经营机构的反洗钱作用，提高公民及客户的反洗钱意识，增强其履行反洗钱义务的自觉性，防范有关洗钱风险的发生。同时，加强总部及分支机构间的反洗钱沟通和协调工作，进一步优化我司反洗钱工作的内部环境。
1、宣传内容
（1）反洗钱“一法四规”，包括《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等；
（2）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱；洗钱手段有哪些，重点关注期货市场洗钱有关手段；投资者反洗钱身份识别应具备的条件；投资者反洗钱风险等级划分如何开展；反洗钱监控系统操作等；
（3）洗钱罪的犯罪构成及社会危害性，以及对社会、机构和个人会产生的不良影响。
2、宣传时间
由
本文来源：http://www.gbppp.com/sh/382860/
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