首页 > 范文大全 > 工作总结 > 反洗钱工作表扬信范文

反洗钱工作表扬信范文

时间:2017-01-09   来源:工作总结   点击:

【www.gbppp.com--工作总结】

反洗钱工作表扬信范文(一):工作表扬信范文

工作表扬信范文

关于工作表扬信范文大全

【范文一】

他有一颗对工作高度负责的心,有一双勤劳而勇于创新的手,有一副关心同事的热心肠,在工作中勇于担当,积极向前,这就是我们立喷丙班前处里班长李xx。

李xx在工作中兢兢业业,拥有良好的职业素质和职业操守,能够忠于自己的企业,将个人的职业生涯规划与企业的发展紧密的结合。善于开创,能承受较高的工作压力;吃苦耐劳,注重合作,具有火一样的工作热情和活力。起到了模范带头的作用,经常受到领导的赞赏。 在工作能力和业务上李xx更是样样精通,虽说一个萝卜一个坑,各司其职,但是有个别员工,尤其是新来的在很多问题上都要请他指点,甚至是让他帮着干。有些新的产品加工他能够很快的熟悉操作,带领大家完成生产。丙班前处理的成品率连创新高,这与他的努力是分不开的。

李xx同志团结关心每一位员工,在工作中时时把好事让给别人,把最脏最重最难的事留给自己。车间生产的时候,吃饭是个很紧张的事,他经常替别人干活,让别人先吃,等大家都吃完了,他才腾出手,有时饭卖完了已经没有饭可吃,他就饿着等下班赶成一顿儿。在车间有加班加点的任务时,有的不想加班,而李xx同志,从不说啥,不提报酬,不说早晚。在我们的考勤表上他从没有迟到,早退,请假,在加班的时候却总能看到他的身影。

在工作中无非准时上班,按时下班不迟到,不早退这就是敬业了,就可以安心的领工资了。大部分员工最多能做到敬业,而李xx同志这种超出常人的工作态度,高于他人的工作能力和技巧,团结合作的精神,关心他人的品质,令人敬佩,值得表扬!特此对某某某同志做出表扬!

【范文二】

我们是小区的业主,特以此信表达我们对贵公司领导以及保洁组特别是范银玲同志认真负责的工作态度的最诚挚的感谢之意。自保洁组的范银玲同志接手亚龙花园中心广场的保洁工作以来,贵公司保洁员范银玲同志始终兢兢业业,勤勤恳恳,踏踏实实,保证高质量高标准地完成所在广场的卫生保洁工作。更难能可贵的是,除了不间断地正常维护广场区域卫生外,该同志还坚持对一些卫生死角进行经常性打扫和维护,用她那勤劳双手和辛勤汗水极大地改善了社区中心广场的保洁工作质量,为亚龙业主创造了良好的生活环境与锻炼氛围,从而受到了广大业主的高度肯定与一致好评。

在此,特对物业公司领导以及保洁组全体同志的崇高敬业精神和热情优质服务提出表扬。我们大家都要向范银玲学习,学习踏踏实实做事的工作作风,让我们所有的业主、物业工作人员相互理解、合作、尊重,共同创造高品质的生活环境,共同在这里享受和谐美好的幸福生活。

康秀珍

20xx年4月11日

【范文三】

贵单位派驻我单位高桥镇高峰村2号A居住地块项目监理部全体监理人员,技术业务水平过硬、工作责任心强。对施工中存在问题发现的及时、处理得当。在监理工作过程中认真严格执行规程、规范标准,及时有效解决存在的各种问题,具有较强的沟通协调能力。各监理人员能够很好的配合业主的管理工作,充分体现了贵公司的技术与管理水平。

至此,我单位对于该项目监理部全体监理人员的监理工作成绩给予肯定,并予以表

扬。希望该项目监理部全体监理人员在后续工作中能够再接再厉,与各单位积极配合,在繁杂的工作中保持清晰地思路严格执行规程、规范标准,使得各项验收达到预期目标,圆满完成委托的监理任务。

在此,我单位更对关心、支持本工程建设的监理单位领导表示由衷感谢。 宁波兴富发房地产有限公司

20xx年11月X日

【范文四】

20xx年8月份,xx车间生产急需同速送料机一台,公司现有一台报废的收料机,可以改造成送料机,经过市场调查,采购一台新的送料机需要3000元,由专业人员把废收料机改造成送料机需要2000元,冲压车间班长xxX发扬创新精神,协同综合部设备维护人员xxX,克服困难,用了3天时间,把报废的卷料机改造成冲压同速送料机,为公司节约成本,创造利益。

根据以上情况,经公司研究决定给予xxX、xxX同志通报表扬,并奖励现金xxX元/人,希望各位同事以以上两人为榜样,在今后的工作中,充分发挥自己的聪明才智,不断创新,提高专业技能,多思考,多动手,创造更多的价值。

综合部【反洗钱工作表扬信范文】

20xx-9-28

【范文五】

致:烟台大学建设监理公司

贵公司驻烟台裕弘物流厂区3#仓库工程项目监理部在本年度表现优秀,在日常监理工作中,监理团队能够积极履行自己职责,查验工作积极主动,各方面工作控制合理得当。工程施工阶段,能够委派有经验的监理工程师进驻工地,工程进度按建设单位要求超额完成。望贵公司及项目监理部保持一贯良好的工作作风,做好20xx年度的监理工作。

总监代表朱志义在施工阶段表现突出,节假日加班加点,工作兢兢业业我公司工程管理部特给予500元奖励。

烟台裕弘物流有限公司

工程管理部

20xx年12月25日

反洗钱工作表扬信范文(二):团队精神表扬信范文3篇

团队精神表扬信范文3篇

团队精神是现代社会对人才素质的一项基本要求。企业团队精神好有利于最大限度地调动和集合企业内外所有可支配的资源 ,产生最大限度的经济效益。本文是小编为大家整理的团队精神表扬信范文,仅供参考。

团队精神表扬信范文一:

公司:

2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生8级大地震。在灾难发生时及灾后重建中,你们不仅保证了分公司的财产安全及正常运营,还在第一时间展开了救援行动,你们让我们看到,四川分公司员工是一支敢打,善打硬仗,可信赖的优秀团队,也是一支值得每一位**人骄傲的团队!在此,特别向**四川分公司同仁表示衷心的感谢:谢谢大家!你们辛苦了!

这场突然袭来的灾难,使四川部分地区遭受严重破坏,人民的生命财产损失巨大,尤其是你们当中,也有部分员工的亲人伤亡,房屋出现裂缝甚至倒塌,你们仍然能够坚守岗位,在当地政府和公司董事局统一指挥和领导下,组织调动各方面力量,上下联动,号令统一,奋战在抗震救灾第一线,灾难中,你们坚毅乐观,不畏困难,秉承"分享,服务"的价值观,极力为公司挽回损失,为业务伙伴送去服务,传递温暖。灾难后,你们积极组织参与无偿献血,慈善募捐活动,你们在用自己的实际行动抒写着**人的"奉献",你们在用自己的汗水传播着**人的"大爱"!

如今,灾难已渐渐远去,留给我们的是坚强之光的普照,是珍惜生命和光阴的承诺!我们看到,地震并没有震垮四川人民的心,更撼动不了**人对四川市场的信心!我们相信,只要所有同仁携手同心,众志成城,**人必将战无不克,铸就辉煌!四川分公司也必能再攀高峰,更创佳绩!

预祝所有同仁国庆快乐,万事如意!

从10月7日起,受第16号超强台风"罗莎"影响,我县普降大到暴雨,农田受淹,受上游水库泄洪影响,西苕溪水位急剧上涨,沿岸4个乡镇11万多老百姓遭受了自99年以来最大的一次台风暴雨威胁,20余公里的堤防全线告急,多处出现危情,给我县造成了严重损失。

在抗台救灾的过程中,全县上下党政军民认真落实省、市的决策部署,"以人为本、万众一心、百折不挠、敢于胜利"的抗台精神,心连心、手牵手、肩并肩,齐心抗台、合力救灾、携手奋战,把灾害损失减少到最低程度,夺取了抗台救灾斗争的重大胜利,涌现出很多先进事迹,现予以通报表扬。

团队精神表扬信范文二:【反洗钱工作表扬信范文】

县人民政府:

金秋十月,我司部分员工在公司领导的指挥下,于节假日期间加班加点、任劳任怨,不怕苦不怕累,积极配合公司客户需求,默默在平凡的工作岗位上做出了突出贡献和成绩。

十一国庆节假日期间:

项目部天津现场部员工为了适应货主送货的需要,主动"私自"加班接货,不求报酬和调休;

项目部投标组王小波、李晗在郭总带领下连日奋战,多日不休息,不求调休,不计较个人得失,连续制作投了多个标书,并为公司成功中标了中石油绿洲公司伊拉克项目和中铁股份委内瑞拉项目;

操作人员黄丽、段小兰,放弃节日休息,在公司当时没有合适人员操作情况下,在许多同事都回老家情况下,努力承接中石油绿洲项目的操作任务。特别是黄丽,刚刚参加我公司操作工作,在许多方面还不熟悉的情况下,勇于承担责任,一鼓作气,完成任务。

在此,就以上人员在国庆节假日工作中所做的贡献,特提出书面表扬和感谢,以兹鼓励!希望在今后的工作中再接再厉,再立新功!

团队精神表扬信范文三:

随着我们公司在取得一项项硕果的同时,背后涌现着这样一批具有先进模范的员工,他们在自己的工作岗位上不懈的奋斗着,其中我公司车工组的组长'钱俊'特别值得我们表彰。

钱俊组长自06年车工组建立就来到我公司,在这5年的工作中,他严格遵守公司的各项规章制度,服从工作,始终如一的积极工作精神成为了公司其他员工的好榜样,他凭借自己15年的工作经验为公司严把质量关,为公司赢得了众客户的尊重和赞赏,赚得了好口碑。

在工作上默默无闻是他的代名词,勤劳、刻苦、坚贞是他的个性,他身先士卒,不怕脏不怕累忘我的工作在一线,他凭借自己多年的工作经验带领着车工组兄弟们总是高标准的完成生产任务,加工出了高质量的产品,他们不断的创造着一个又一个的好成绩。

员工是企业发展壮大的生力军,他用自己的行动影响着身边的每一个人,他用自己对工作的热情与责任,为公司带领出了一支强干的队伍。

他们是一支成熟的队伍,一支敢挑重担且经验丰富的队伍,多年来,该班组勤勤恳恳、兢兢业业,工作中他们相互关心、团结协作,遇到问题时他们通过全体成员讨论和班组合理的决策将其加以解决,他们具有班组的凝聚力及团队精神。我为公司有这样一

支队伍而感到骄傲。【反洗钱工作表扬信范文】

他们不是为了工作而工作,而是把工作当成了一份责任和成就自己的机会,他们坚信只要用心工作,就一定会做好,其实成功就是属于那些早有准备的人,之前钱俊组长被评为'优秀员工'得到了公司所有人的认可。 在过去的几年间,车工组的兄弟们表现出一种对工作的热爱和激情,释放着人生的光和热,车工组的历史将永远记在着他们用心走过的足迹! 最后,在此感谢我们的车工组组长'钱俊'及车工组的其他成员为公司勤勤恳恳的工作,也祝我们车工组再接再厉再创新好成绩,为公司作出更多的贡献。

xx

xx年x月x日

反洗钱工作表扬信范文(三):2016反洗钱岗位工作人员培训心得体会

反洗钱岗位工作人员培训心得体会

通过十天在郑陪的学习,收获颇丰,做为一名反洗钱岗位工作人员在听取了总行反洗钱局鲁政处长《新形势下反洗钱工作现状及发展》的讲座,现结合工作实际,浅谈在反洗钱工作中的实践心得。

反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进金融系统健康发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施,。反洗钱认识得到了进一步强化,初步建立和完善了反洗钱内控制度,明确了内部反洗钱操作流程,基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,按照《中华人民共和国反洗钱法》要求,无论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,亟待于在今后工作中进一步加强和提高。

目前存在以下一些问题

(一)组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度。某些金融机构成立后,由于机构人员迟迟不能确定,时至今日,部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立,致使目前反洗钱工作处于尴尬境地,缺乏应有的力度。

(二)内控制度缺失,存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立,其业务范围和业务种类也将发生变化,因此,原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看,反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失,必将导致反洗钱内部管理“出现真空”,存在一定的风险隐患。

(三)客户身份识别制度落实不到位,反洗钱工作基础薄弱。从调查情况来看,一线工作人员在与客户建立业务关系时,<第一课件>核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件,只有居民身份证及其号码,对客户的其他情况都没有相关的记录记载,就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友,不会参与洗钱,为挽留客户,放松了对部分客户的身份识别,只登记了身份证明文件的编号,对大额的资金往来,根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位,反洗钱工作基础薄弱。

(四)一线员工反洗钱意识淡薄,思想认识上存在偏差。一是普遍认为洗钱活动仅仅发生在经济发达地区、大中城市,对于经济发展较为落后的小县城、欠发达地区,洗钱的可能性极小;二是基层行一线员工认为其网点大部分分散在乡镇,农牧民收入来源较为单一,不会有人把“黑钱”拿到偏远的农村去洗;三是认为偏远乡镇的居民对洗钱一无所知,即便开展反洗钱宣传,也没有任何效果。

(五)人员素质不高,反洗钱履职不到位。人员素质较低,加之对反洗钱工作的认识不到位,对反洗钱相关操作流程及法规学习不够,与当前反洗钱工作要求有一定差距,特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微,对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练,在日常工作中,难以有效识别可疑交易。另外,基层管理人员重企业经营效益,轻员工反洗钱培训,造成一线人员反洗钱知识欠缺。

鉴于存在以上几个问题,我们应当采取相应的对策

(一)加强制度建设,完善反洗钱工作体系。

要进一步理顺关系,根据当前机构改革的现状,尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反洗钱组织机构建设,建立健全反洗钱组织体系,及时调整反洗钱组织领导机构,确定反洗钱工作的负责部门,配备业务素质较高的管理人员,制订严格的工作职责,确保反洗钱工作的有效开展。

(二)完善内控制度建设。根据业务的实际情况,进一步完善反洗钱内控制度,个金机构应根据自身业务特点,参照《商业银行内部控制指引》,制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等,构筑严密的反洗钱制度防线,同时根据反洗钱岗位责任制,量化工作任务,使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

(三)加强落实客户身份识别制度。在与客户建立业务关系时,应认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件,详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话、清晰的有效身份证件复印件等。在为客户提供服务时,客户身份识别资料有变化的,要及时补充完善原有记录。要舍得投入,购买“居民身份证识别器”,验证身份证的真伪;购买复印机将客户有效身份证件或身份证明文件复印,并在“客户身份识别登记簿”上登记保存。严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对规定金额以上的现金存取业务、转账业务认真核对客户身份,并登记公民联网核查系统进行核查。

(四)加大培训力度,提升反洗钱队伍素质。加强基层网点的反洗钱工作,充分认识反洗钱工作的重要性和必要性,采取有力措施,加大培训力度。反洗钱培训应结合实际,注重反洗钱操作技能的有效提高,培训工作要分层次开展,首先要加强对管理人员的培训,通过培训进一步提高其思想认识,提升管理水平;其次要强化对具体操作人员的培训,重点是制度法规和日常操作,尽快提高个金机构一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。

(五)加强指导和监督检查,规范反洗钱操作行为。金融机构是反洗钱重要组成部分,基层行网点众多,加之体制因素的影响,很有可能成为犯罪分子进行洗钱的“温床”。因此,加强监督检查,进一步规范农行反洗钱操作行为非常重要。一是请基层人民银行指导和监督反洗钱工作。首先通过开展业务指导,使正确认识和理解反洗钱工作,不断完善反洗钱组织体系和内控制度,严格履行反洗钱义务;其次依法开展反洗钱现场检查,加大检查处罚力度,督促把反洗钱工作制度落到实处,严格规范反洗钱工作行为。二是金融机构内部自上而下要建立反洗钱定期不定期检查制度,督促辖区各支行,及时向反洗钱监测中心上报大额交易和可疑交易,有效落实反洗钱操作规程,认真履行金融机构反洗钱职责。根据央行的反洗钱报告,我们发现:中国反洗钱制度的漏洞仍然存在于银行,未来银行仍然面临着巨大的反洗钱压力。所以我们要切实加强反洗钱规章制度的执行力度,弥补银行在反洗钱执行情况过程中存在的几大漏洞。首先是客户身份识别制度。“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此,强化反洗钱“了解客户制度”,成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前,银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息,但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息;二是客户愿意提供,但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多,识别难度较大。目前我国的有效身份证件主要包括:居民身份证、临时身份证、户口簿、护照、军人及武装警察身份证件、港澳及台湾居民往来大陆通行证等。柜面人员在缺少有效识别手段的前提下,对于如此多的有效身份证件,很难识别其真伪,因此难以确保对客户身份的真实性、合法性进行核实。建议尽快建立与人行、公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台,及时获取企业、个人的相关资料,有效确认客户身份,准确核实客户资料,为识别洗钱犯罪活动提供真实的基础信息,为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。

反洗钱工作表扬信范文(四):2016银行反洗钱工作总结

范文一:银行反洗钱工作总结

xx年,我行在人行的正确领导下,站在xx年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下:

一、注重领导,完善组织领导体系。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习,提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行xx年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾xx年我行反洗钱工作、安排布署我行xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法

本文来源:http://www.gbppp.com/fw/303725/

推荐访问:反洗钱工作流程 反洗钱工作总结

热门文章