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投资意向书
签署日期：20 年 月【 】日
本投资意向书（“意向书”）描述投资人拟投资目标公司的主要投资条款。投资人、目标公司和现有股东（合称“各方”）均确认，以下条款为各方真实意思的表达，如出现在此之前的与下述条款不相符的文件表述，应以下述条款表述为准。各方将尽最大努力根据下述条款尽快完成并签署正式法律文件，以促成本次投资的及时完成。
1
2
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本意向书中相关条款将根据尽职调查进展情况适当调整，并据此确定最终交易架构，以实现本意向书项下的商业目的。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《投资意向书》的签字页）
投资人：
------------------------------------------- 东莞市盛铭投资管理有限公司（公章）
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篇一：项目投资意向书范本
项目投资意向书范本
甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会
乙方：林忠武先生
乙方在福清融侨开发区考察后，认为该开发区的投资环境与企业发展前景良好，拟在该开发区投资兴办企业，甲方表示欢迎。经双方友好协商，达成如下投资协议：
一、乙方拟投资7000万元人民币，兴办金属五金制造项目，生产冲压件、华司 、磁铁等电子五金产品 。
二、甲方全力帮助乙方协调解决投资过程中遇到的问题与困难。
三、本意向书签定后，乙方可继续派员到融侨开发区进一步了解实情，甲方应积极配合并给予大力帮助，促进本项目尽快升级转化。
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
五、本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：福清融侨经济技术开发区管理委员会 乙方：
代表： 代表：
时间：
地点：
篇二：项目投资意向书范本
项目投资意向书范本
甲方：__以下简称甲方） 乙方：___（以下简称乙方）
为使 项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。
一、土地问题
1、土地位置及出让方式 甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于 占地约 亩。其中独自使用面积 亩，代征道路面积 亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2、土地价格 为体现对本项目的支持，甲方初步确定以 万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为 万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计 万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式 高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后十五日内， 一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1、开工条件 （1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于 年 月 日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即九通一平的基本建设条件，确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。 （2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度 乙方必须在 年 月 日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。 3竣工时间 乙方必须在 年 月 日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。
三、违约责任
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除
协议，并可请求违约赔偿。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金；连续两年不投资建设的， 甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
4、为避免国有资产流失， 保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励)，低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种（退税或创汇奖励）金额的50%时（优惠政策除外），乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额 x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他
1、在履行本协议时， 若发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约， 但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的, 以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。 份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章生效。
4、本协议于 年 月 日在中华人民共和国山东济南市签订。 5、本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。 6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。 甲方：（章） 法定代表人（委托代理人）： 法人住所地： 邮政编码： 电话号码：
乙方： （章）
篇三：投资意向书范本
投资意向书范本
?
简述:意向书：意向书是双方当事人就经济活动的某个问题，通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议（合同）的前奏。意向书和协议书有区别;
投资意向书范本
尊敬的a先生：
根据abc公司提供xyz投资公司的信息和预测数据，xyz投资公司与abc公司同意xyz投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的中小企业融资后作价（或六百万美元的中小企业融资前作价）投资abc公司的a系列优先股票。投资条件如下：
1.股票的购买 双方同意xyz投资公司投资二百万美元购买abc公司的a系列优先股，此项投资将换取abc公司 25％的的完全稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是已经考虑计算了员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。
2.四周的限制期 abc公司同意给xyz投资公司四周的限制时间完成尽职调查，时间从本协议签字之日起计算。如果在这段时间结束时xyz投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资，abc公司将根据附件的条款清单所列条件出售a系列优先股给xyz投资公司。本条
款不限制其他投资公司在此同一期间内对abc公司做尽职调查。
3.投资前提条件
a) 双方最后签订令xyz投资公司满意的投资合同；
b) 对abc公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令xyz投资公司满意； c) 投资案最后得到xyz投资公司投资决策委员会的批准；
d) abc公司的业务没有发生本质变化；
e) abc公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的abc公司变成一个境外公司的子公司。
4.保密约定 在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
5.免责声明 双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
6.无约束力声明 本投资意向书不是xyz投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。
7.适用法律 本投资意向书适用中华人民共和国法律。
本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给xyz投资公司。时间最迟不能超过本地时间2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。
同意并接受上述条件：
abc公司代表
签字： 日期： .
xyz投资公司代表
签字： *** . 日期： ** ** ** .
篇四：投资意向书(范本)
xx投资意向书
尊敬的xx领导：
您好！感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。
一、 xx有限公司简介（主要介绍您们公司的发展历程和企业规模，公司愿景，等等）
二、 企业的发展目标（把您公司打算建的120万吨的生产线写上就可以，有哪几种方案，比如立窑，旋窑，立窑的话是分为哪几种搭配，是一窑两磨还是一磨，等。主要的项目情况要介绍清楚。） xx市gdp近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，我们把在xx市建立大型家居连锁卖场作为集团2008年发展计划的一部分。规划中xxxx世博家居广场项目预计为主体家具卖场 10-20 万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预计投资10亿元，并通过高规格的建
筑设计、高标准的招商引资，汇集2000多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。这将为当地提供3000多个就业机会，年纳税额2000-3000万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。
三、 项目选址要求（地址要求，比如考虑到交通和矿山资源，还要考虑人力）
一、 项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线（双向六车道以上公路），交通便利，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。
二、 项目周围有什么其他的特殊需要，比如要在郊区，将来等垃圾焚烧技术成熟的时候，可以为城市的环保做出应有的贡献，而且国家越来越支持这种形式了，在南方，比如我们杭州都是这样的，
三、 土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。（建厂肯定需要土地吧。这一点一定要标清了，省得到时候政府或者个人发生经济上的纠纷）
四、 土地面积50亩以上，50至80亩可做xx商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。
四、 发展模式（你的立窑生产线是自建还是以入股方式，以后收益如何分配等。）
一、 通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。
二、 当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。
三、 当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。
四、 合作方要求
房地产开发商；相关投资公司或个人；其他形式土地所有人；国有土地所有者等
本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为xx 城市水泥市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。 请贵市（区）领导积极支持和推介！xx诚邀各级领导来沪指导工作！
致
礼！
xx集团
联系人： 电话： 传真： 地址：
篇五：投资意向书
项目投资意向书山东宏盾消防设备有限公司 二 0 一一年六月十五日
项目投资意向书尊敬的湖北省红安县领导：你们好！感谢你们能在百忙之中对即 将成立的“湖北正寅科技业有限公司”的关怀和关注。我公司准备在 红安县觅儿开发区征地 100 亩用于新的工业园用地，主要从事防火设 备的研发、生产。（防火/阻燃材料、钢、木质防火门；防火卷帘；防 火卷帘专用电机；防火卷帘专用控制箱及配套设备）具体投资意向如 下，请领导审阅。 a：项目名称 《湖北正寅科技有限公司》 b：投资建设规模 第 1 期：2011 年 6 月---2012 年 12 月 第 2 期：2013 年 2 月---2014 年 10 月 一、 固定资产投资 1、 原料车间、生产车间、实验车间、试验车间、成品车间： 40000.00m2 4200.00 万元 580.00 万元2、 办公楼、展示厅及配套：3000.00m2 3、 员工宿舍及生活设施：2500m2 4、 厂区道路、管网及绿化： 二、 生产设备、设施投资 1、 防火卷帘生产设备： 280.00 万元450.00 万元 500.00 万元
投资意向书模板
甲方（你的公司）；乙方（VC）；
InvestmentTermsheet；（投资意向书）；20XX年01月01日；
被投公司简况；XXXX公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总公司结构；甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没；现有股东；目前甲方的股东组成如下表所示：；股东名单股权类型股份股份比例；黄马克/CEO普通股5,000,00050%；刘比尔
甲方 （你的公司）和乙方 （VC）
Investment Termsheet
（投资意向书）
20XX年01月01日
被投公司简况
XXXX公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克/CEO 普通股 5,000,000 50%
刘比尔/CTO 普通股 3,000,000 30%
周赖利/COO 普通股 2,000,000 20%
--------------------------------------------------------
合计： 10,000,000 100%
投资人 / 投资金额
某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万
-------------------------------------------------------------------------
投资总额 美金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。
投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件 80万
在线设备和平台 55万
全国考试网络 45万
运营资金 45万
其它 25万
总额 250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。
A轮投资后的股权结构
A轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克 普通股 5,000,000 27.63%
刘比尔 普通股 3,000,000 16.58%
周赖利 普通股 2,000,000 11.05%
员工持股 普通股 1,764,706 8.75%
A轮投资人（领投方） 优先股 5,042,017 25.00%
A轮投资人（跟投方） 优先股 3,361,345 16.67%
----------------------------------------------------------------
合计： 20,168,067 100%
投资估值调整
公司的初始估值（A轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：
A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（NPAT）按照国际财务报告准则（IFRS）进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：
2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测的税后净利。
A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。
公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。
反稀释条款
A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）。
在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
资本事件 (Capital Event)
“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。 有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：
1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；
2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金；
3. 公司至少募集2000万美金。
出售选择权 (Put Option)
如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：
1．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者
2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（IRR）实现的收益总和。
拒绝上市后的出售选择权
本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：
1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（IRR）实现的收益总和；
2．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权
如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（IRR）实现的收益的总和。
创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。
转换权以及棘轮条款 （Ratchet）
A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。
新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A 轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资；在公司发生并购，并且i)公司股东在未来并购后的公；沽售权和转换权作为累积权益；上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并；公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰；强卖权(DragAlong)；创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当；公司治理；本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司
轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。
在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，A轮投资人将有权废除前述的转换。
沽售权和转换权作为累积权益
上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。
公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。
强卖权 (Drag Along)
创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金XX百万时，当多数A轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。
公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。
除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。
需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：
(a) 备忘录和公司章程的修订；
(b) 收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币XX元；转移、出售并且重购公司
注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产； (c) 变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债；
(d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；
(e) 变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资；
(f) 分红策略和分红或其他资金派送；
(g) 任何关联方交易；
(h) 指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；
(i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO；
(j) 批准员工持股计划；
(k) 确定上市地点，时间和估值；
(l) 批准公司的年度业务计划和年度预算；任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。
A轮投资人的股东权利
公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（information right）、查阅权（inspection right）、要求登记权（demand registration right）、附属登记权（piggyback registration right）、新股优先购买权（pre-emptive rights to new issuance）、优先取舍权（right of first refusal）、跟随权（tag-along right）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参见“创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。
创始股东售股限制
从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到A轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票（包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排）都不能转让给第三方。
利益冲突和披露
必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。
核心人员
Logo
xxxxx有限公司 投资意向书
甲方：xxxxx有限公司
乙方：
经甲乙双方相互了解，鉴于甲方优质产品和一流服务，考虑到甲方产品特点符合乙方的投资条件，本着平等互利的原则，双方就建立投资合作事宜进行了友好协商，达成意向如下：
一、乙方投资xxxx（产品名字）；
二、乙方投资xxxx（产品名字）的期限为月；
三、本期产品预期年化收益率为
四、xxxx（产品名字）将委托江xxxx有限公司作为产品管理人，委托xxxx作为产品托管银行；保证本次募集资金投资于xxx；
五、此意向书一式贰份，甲乙双方各持一份；
五、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：xxxxx有限公司 乙方：
日期： 日期：
股权投资意向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于：
1、甲方系依法注册成立的企业法人。【投资意向书模板】
2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、
乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：
第一条 认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，
保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。
第二条 认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所
持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金
收据。
第四条 双方承诺
一、甲方承诺：【投资意向书模板】
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺：
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。
第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执
行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司
签名（章）： 签名（章）： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期篇二：投资意向书(通用版本) 甲方 （你的公司） 和 乙方 （vc） investment termsheet （投资意向书）
适用于创投、私募股权投资 被投公司简况
xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，
该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和
其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者
债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的
股权关系。 现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克
/ceo 普通股 5，000，000 50％ 刘比尔/cto 普通股 3，000，000 30％ 周赖利/coo 普通股 2，000，000 20％
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----------------
合计： 10，000，000 100％ 投资人 / 投资金额
某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投 资： 美金100万
--------------------------------------------------------------------------------
----------------
投资总额 美 金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途
研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万
其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款
进行相应调整。本次投资将购买公司 股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资
后总股本的 41.67％。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）
给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例
兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。
a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5，000，000 27.63％ 刘比尔 普通股 3，000，000 16.58％ 周赖
利 普通股 2，000，000 11.05％ 员工持股 普通股 1，764，706 8.75％ a轮投资人（领投方） 优先股 5，042，
017 25.00％
a轮投资人（跟投方） 优先股 3，361，345 16.67％
-------------------------------------------------------------------------------- 合计： 20，168， 067 100％ 投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的
税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税
后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。 如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公
司的投资估值将按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测
的税后净利。 a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出
具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款
a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者
可转股权凭证或者可兑换股票）； 在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股
价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格
将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 资本事件 (capital event)
“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。 有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：
1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；
2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金；
3. 公司至少募集2000万美金。 出售选择权 (put option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-
在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的
数量必须大于或等于：
1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者
2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益
总和。 拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股
票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在
任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：
1． 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和；
2． a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前
提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求
部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照
30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。 创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 （ratchet） a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮
优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a
轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 清算优先权【投资意向书模板】
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例
进行分配。但是a’轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％
内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。 在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售
公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在
执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将
有权废除前述的转换。 沽售权和转换权作为累积权益 上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。 公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但
不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提
到的赎回或者回购优先股。 强卖权 (drag along) 创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百万时，
当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意
该出售或者清算计划。 公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2
个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。 除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资
董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。
该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。 需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面： (a) 备忘录和公司章程的修订；
(b) 收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元；转移、
出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产； (c) 变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy
元的公司债； (d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保； (e) 变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资； (f) 分红策略和分红或其他资金派送； (g) 任何关联方交易； (h) 指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；篇三：投资意向书范文 xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，
该公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公
司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录 公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者
债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/ceo 普通股 5，000，000 50％ 刘比尔/cto 普通股 3，000，000 30％ 周赖利/coo 普通股 2，000，000 20％
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- 合计： 10，000，000
100％ 投资人 / 投资金额
某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金
100万
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途
研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万
其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。
投资意向书范本
简述:意向书：意向书是双方当事人就经济活动的某个问题，通过初步洽商，就各自的意
愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议（合
同）的前奏。意向书和协议书有区别; 尊敬的a先生：
根据abc公司提供xyz投资公司的信息和预测数据，xyz投资公司与abc公司同意xyz
投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的中小企业融资后作价（或六百万美元的中
小企业融资前作价）投资abc公司的a系列优先股票。投资条件如下：
1.股票的购买 双方同意xyz投资公司投资二百万美元购买abc公司的a系列优先股，此
项投资将换取abc公司 25％的的完全稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是已经考虑计算
了员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。
2.四周的限制期 abc公司同意给xyz投资公司四周的限制时间完成尽职调查，时间从本
协议签字之日起计算。如果在这段时间结束时xyz投资公司对尽职调查的结果感到满意并决
定投资，abc公司将根据附件的条款清单所列条件出售a系列优先股给xyz投资公司。本条
款不限制其他投资公司在此同一期间内对abc公司做尽职调查。
3.投资前提条件
a) 双方最后签订令xyz投资公司满意的投资合同； b) 对abc公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令xyz投资公司满意； c) 投
资案最后得到xyz投资公司投资决策委员会的批准； d) abc公司的业务没有发生本质变化； e) abc公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的abc公司变成一个
境外公司的子公司。
4.保密约定 在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责
任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在
此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
5.免责声明 双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
6.无约束力声明 本投资意向书不是xyz投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订
投资合同之后才能生效。
7.适用法律 本投资意向书适用中华人民共和国法律。 本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的
投资交易的许诺。如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续
往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给xyz投资公司。时间最迟不
能超过本地时间2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。 同意并接受上述条件： abc公司代表
签字： 日期： .
xyz投资公司代表
签字： *** . 日期： ** ** ** .篇二：实用投资意向书模板 甲方 （你的公司） 和 乙方 （vc） investment termsheet （投资意向书） 20xx年01月01日 被投公司简况
xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，
该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和
其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者
债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的
股权关系。 现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/ceo 普通股 5,000,000 50% 刘比尔/cto 普通股 3,000,000 30% 周赖利/coo 普通股 2,000,000 20% -------------------------------------------------------- 合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额
某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 ------------------------------------------------------------------------- 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途
研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万
总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款
进行相应调整。本 次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的
41.67％。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给
管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例
兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克
普通股 5,000,000 27.63% 刘比尔 普通股 3,000,000 16.58% 周赖利 普通股 2,000,000 11.05% 员工持股 普通股 1,764,706 8.75% a轮投资人（领
投方） 优先股 5,042,017 25.00% a轮投资人（跟投方） 优先股 3,361,345 16.67% ---------------------------------------------------------------- 合计： 20,168,067 100% 投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的
税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税
后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。 如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公
司的投资估值将 按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测
的税后净利。
a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出
具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款
a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者
可转股权凭证或者可兑换股票）。 在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股
价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格
将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 资本事件 (capital event)
“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。 有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：
1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；
2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金；
3. 公司至少募集2000万美金。 出售选择权 (put option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-
在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的
数量必须大于或等于：
1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者
2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益
总和。
拒绝上市后的出售选择权 本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股
票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在
任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：
1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和；
2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。 未履行承诺条款的出售选择权 如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前
提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求
部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照
30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。 创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。 转换权以及棘轮条款 （ratchet） a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮
优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。 新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a
轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例
进行分配。但是a篇三：项目投资意向书(参考模板) 项目投资意向书 甲方：（被投资方）
乙方：（投资方）
经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定投资 项目，经过初步协商，达成如下合作意向：
一、项目名称
项目
二、投资方
有限公司
三、公司基本情况及投资规模 有限公司成立于 年，公司注册 资金 万美元，员工 多人，主要从事 业务，年销售量 套，市场覆盖 个
国家和地区，2010年实现销售额 万元，创利税 万元。（改成双港的介绍） 项目总投
资 万元。项目建设期限为 个月，项目建成后，（预期达成目标）
四、投资条件
（双港方面与队伍协商达成的投资合作计划）
五、保密约定
在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外
泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需 预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
六、免责声明
双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
七、无约束力声明
本投资意向书不是（投资方名称）的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后
才能生效。
八、适用法律
本投资意向书适用中华人民共和国法律。 甲方：（被投资方） 委托代理人：
乙方： （投资方） 有限公司 法定代表人： 时间： 年 月 日篇四：项目投资意向书范本 项目投资意向书范本
甲方：__以下简称甲方） 乙方：___（以下简称乙方） 为使 项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方
有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。
一、土地问题
1、土地位置及出让方式 甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项
目建设地点位于 占地约 亩。其中独自使用面积
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/495223/
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