【www.gbppp.com--工作报告】
***公司
关于召开第*届董事会第*次会议的通知
各位董事：
公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度总经理述职报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告及摘要》
5、《2014年度工作目标》
6、《关于颁布****制度的议案》
7、《关于**、***的人事调整议案》
8、《关于2013年度利润分配的议案》；
9、《关于召开2013年度股东大会的议案》。【关于召开董事会的通知】
请各位董事按时参加。
****有限公司董事会2014.1.1
千禧之星珠宝股份有限公司
第一届董事会第十二次会议通知
各位董事、监事及高级管理人员：
千禧之星珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：
1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；
3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；
4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；
5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程（草案）>的议案》；
6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；
7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》；
8) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；
9) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；
10) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；
11) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；
12) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
13) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；
14) 《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
千禧之星珠宝股份有限公司董事会【关于召开董事会的通知】
2010年11月8日
关于召开XX有限责任公司
X届董事会X次会议的通知
各位董事：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事长XXX先生提议，决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2013年X月X日下午X时整开始，会期半天。
二、会议地点：XXXXXXXX。
三、会议内容：
（一）审议《关于XXXX的议案》；
（二）审议《关于XXXX的议案》；
（三）审议《关于XXXX的议案》；
（四）审议《关于XXXX的议案》；
（五）审议《关于XXXX的议案》；
（六）审议《关于XXXX的议案》；
（七）审议《关于核准2013年度XXXX的议案》；
（八）审议《关于召开2013年XXXX的议案》。
四、参会人员
董事会由董事本人出席，公司监事列席。请各位董事安排好工作，准时出席。
会务联系人：XXX；电话：XXXX；手机：XXXX。 特此通知。
XX有限责任公司 2013年X月X日
关于召开 届 次临时董事会的通知
各位董事：
经研究，决定召开 届 次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：
一、参加表决对象：各位董事。 二、表决内容：。
三、会议方式：通讯表决。
四、会议时间： 各位董事请于 年 月将表决票邮寄或传真至 。
联系地址： 邮编： 联系电话： 传真： 联系人： 附件： 1、
2、 届 次临时董事会表决票
年 月 日
日以前，—1—
附件二：
届 次临时董事会表决票
—2—
关于召开董事会会议的通知
各董事：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2017年2月10日下午1点30分在XXXXXXX有限公司会议室召开XXXXXXX有限公司2017年年度第一次董事会会议。请各位董事提前做好各项会议资料的准备工作。因故不能参加的董事可委派代理人参加，提前做好委托代理书和代理人的信息备案工作。
特此通知
附件1件： 《2017年度董事会会议仪程》
XX有限公司
关于召开董事会会议的通知
董事：
根据公司章程的有关规定，公司于2013年1月30日上午９：30分，在六楼会议室召开董事会会议，通报公司2012年工作总结及财务状况；安排公司2013年工作计划，讨论通过公司2012年度利润分配方案。请各位董事准时参加。如不能按时参加，请提前请假。
特此通知。
2013年1月日
关于召开浙江**********公司
2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案；
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
2014年 月 日
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/429946/
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