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董事会文书范本
通常情况下，第一届董事会的文书有：
1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
3．关于选举公司董事长的议案
4．关于聘任公司总经理的议案
5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
6．____________股份有限公司总经理工作细则
7．关于公司机构设置的议案
8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
9．____________股份有限公司总经理工作细则
10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票
11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表
12．____________股份有限公司各部门职能说明
13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录
下面，我们介绍一下范文：
1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。
二、____________介绍参加本次会议的人员。
三、____________介绍会议议案：
(1)《关于选举公司董事长的议案》 ；
(2)《关于聘任公司总经理的议案》 ；
(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；
(4)《总经理工作细则》 ；
(5)《关于公司机构设置的议案》。
四、审议议案。
五、董事对议案进行逐项表决。
六、会务工作人员统计表决票。
七、____________宣读表决结果。
八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。【董事会文件范本】
九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。
十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。
2．________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
各位董事、拟聘任高管：
大家好！
____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：____________；此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。
一、今天会议的议案共有____________项，分别为____________，会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。
发放表决票，请各位董事投票表决议案。
(发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果)
二、现在，我向各位董事宣读表决结果：____________。
三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。
四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。
五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事。
3．关于选举公司董事长的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
4．关于聘任公司总经理的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。
拟聘任为总经理的人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。
拟聘任人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
6．____________股份有限公司总经理工作细则
各位董事：
现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：
本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。
第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和
勤勉义务。
第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。
第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。
第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。
第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。
第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。
请各位董事审议。
______年____月____日
7．关于公司机构设置的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。
为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：
(1)管理部；(2)财务部；(3)审计部；(4)采购部；(5)生产部；(6)品管部；(7)营销部；
(8)研发部；(9)证券部。
请各位董事审议。
______年____月____日
8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主 持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长。
董事会会议文件制作标准
一、 目的与适用范围
1.1
为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定
本标准。
1.2 1.3
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求
1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知；
1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿； 1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件；
1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；
1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。 1.6
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、
签名等。
1.7
会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参
会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8 1.9
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3 会议议程；
1.9.4 议案汇报人的汇报意见； 1.9.5 董事发言要点；
1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见； 1.9.8 其它需要记录的情况。
1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：
1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11 纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附
件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13 签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、 会议命名规则
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
三、 董事会文件制作与归档要求
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、 执行时间
本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录
关于召开_______________公司 第_____届董事会第_____次会议的通知
各位董事：
兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：_____年__月____日 三、召开地点： 四、参会人员： 五、列席人员： （一）监事： （二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； （二）[议题描述]； （三）[议题描述]； 七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
xxxxx公司
第 届董事会第 次会议议程 时间： 年 月 日
地点：
会议议程：
1
2
3
4
5
书面审议材料：
1
2
3【董事会文件范本】
授 权 委 托 书
xxxxx公司董事会：
因 原因，我不能出席公司第
届董事会第 次会议，现委托 董事代我出席会
议，并授权如下：
12
委托人签字：
年 月 日
关于召开xxxxx公司
临时董事会的提议
xxxxx公司
根据《中华人民共和国公司法》和《xxxxx公司章程》的规
定，现提议召开xxxxx公司临时董事会。
提请审议事项：【董事会文件范本】
1
2
3
4
5
请董事长依规定召集会议。
提议董事签名：
年 月 日
关于 授权书
第 号
经xxxxx公司董事会讨论并通过，就 一事授权给 。
授权范围如下：
1
2
3
4
5
授权期限：自 年 月 日至 年 月 日
其他事项：
1
2
董事长签字：
年 月 日
关于 的决议
第 号
时间： 年 月 日
地点：
参会董事：
审议
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/5303/
推荐访问:董事会决议范本