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XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议会议纪要
时 间：2012年12月20日
地 点：公司会议室
主持人：XX
出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
会议议题：
1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：
1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；
2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责
人的议案》
7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
（下接签字页）
（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）
出席会议董事签字：
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________
XX
董事会秘书签名：______________【董事会会议纪要】
XX
记录人签名：______________
XX
重庆XX有限公司 董事会
2012年12月20日
东莞**有限公司
第一届董事会第一次会议纪要
会议时间：2013年3月17日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
（一）公司第一届董事会的组建；
（二）关于第二轮增资议案：
（三）关于东莞**有限公司；
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议并同意第二轮增资议案；
（二）会议审次董事会议上讨论；
（三）下次董事会的年公司业绩和2013年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
公司【董事会会议纪要】
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
其他事项：
出席董事/董事授权代表（签名）：
列席人员（签名）：
记录人签名： 年
杭州萧山再担保有限公司
第二届董事会第一次会议记要
杭州萧山再担保有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第一次会议于二0一四年八月 日在***召开。董事长**同志，副董事长**同志，董事（按姓氏比划为序）**、**、**同志参加了会议。监事（按姓氏比划为序）**（因公请假）、**同志列席了会议。
会议由董事长**同志主持。会议就公司经营管理执行机构的实际工作情况和公司未来三年规划进行了充分的讨论。【董事会会议纪要】
董事会认为：本届董事会的经营管理执行机构在**、强化管理和创造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成绩。
董事会认为：当前，***进一步突出，公司改革和规范的任务十分繁重。
董事会认为：为了更好地适应经济发展的需要，为了**** 董事会研究决定：
一、
二、
三、
四、
五、
（以下无内容）
二0一四年八月
北京水煮三国餐饮有限公司
第一届董事会第二次会议记录
时间：2007年11月5日上午9：00
地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权）
应到会董事人数：5
实际到会董事人数：4
其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人
列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？
刘备副董事长：收到。
关羽董事：收到。
张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。
曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？
众董事：无异议。
曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
司马：---------------------------------------。
曹：下面请各位董事发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。
金：-------------------------------
曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
刘：----------------------。
关：----------------------。
张：----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
（众董事填写选票）
曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。
（孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票）
曹：请诸葛亮先生唱票。
诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票；第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票；
曹：现在宣布表决结果：-------------------
曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案
（孙小乔女士草拟董事会决议草案）
曹：现在宣布董事会决议草案：----------------
曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
（3名董事举手）
张（声明）：我同时代表赵云董事举手。
曹：反对的请举手。
（无人举手）
曹：弃权的请举手。
（1人举手）
曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
曹：请问各位董事还有什么意见？
众董事：无意见。
曹：请问各位列席人员还有什么意见？
司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。
（孙大乔女士打印董事会决议）
曹：请各位董事在董事会决议上签字。
（众董事签字）
曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
曹操 刘备 关羽 张飞 赵云（张飞代）
列席人员签字：
司马懿 诸葛亮 金人庆
记录人： 孙大乔
2007年11月5日
上 海 建 桥 学 院（纪要）
上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要
上海建桥学院第三届董事会第三次会议于2007年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政工作报告
会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，
全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。
董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告
2006-2007学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。
会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。
三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题
与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：
一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展
应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。
二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度；另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：（1）在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作；（2）在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来；（3）在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。
四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师（含辅导员及实验人员）与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。
五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念；在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。
四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议
鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：（1）按劳取酬、优质优价原则；（2）突出重点、兼顾一般原则；（3）增量调整、优化结构原则。
会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：（1）凡年已届满70周岁的学科带头人、系（专业）主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。（2）对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不
再续聘离职时（续聘人员除外），学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。
五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话
他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员的任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。
二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。
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